Audiencia Nacional
Audiencia Nacional
Pedraz imputa a la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y otras 24 personas en el 'caso Leire'
Se trata de la trama que habría realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en diversos informes de la UCO
Audiencia Nacional
Carmen Pano sitúa al PSOE detrás del intento de soborno por parte de la abogada de Koldo
La empresaria, conocida por haber afirmado que llevó 90.000 euros a la sede de Ferraz, ha prestado declaración este lunes como testigo ante el juez instructor del caso Leire, Santiago Pedraz, al igual que el también empresario Álvaro Gallego
Tribunales
Los chats de EE UU que Zapatero quiere tumbar contienen 108 referencias a él de 'la trama Plus Ultra'
Entre los 152.482 mensajes remitidos al juez Calama por la Homeland Security hay 14 alusiones operativas sobre supuestas gestiones suyas a favor del rescate
PSOE
Cerdán, un año en caída libre desde la cárcel
Se cumplen 12 meses desde que el informe de la UCO le mandó a Soto del Real con un horizonte procesal agravado por el 'caso SEPI' y las "cloacas"
Investigación
El juez del 'caso Plus Ultra' ofrece a Hacienda personarse como "potencial perjudicada" por las joyas de Zapatero
El magistrado considera que el organismo puede ser un perjudicado directo por los presuntos delitos fiscales y de contrabando relacionados con las joyas, tasadas en 1,3 millones de euros
Zapatero
Zapatero pide al juez que la UDEF excluya su vida privada de la investigación
La defensa del expresidente denuncia una investigación "prospectiva y no autorizada" y pide al juez que frene el uso de sus agendas y conversaciones privadas
Casos de corrupción
Parte del dinero que Erri Berri pagó a la trama de Leire y Antxon sirvió para pagar unos terrenos en Marbella
El grupo Hirurok creó la sociedad Marbella Real Estate 190, que compró a Acciona un terreno de 2,7 millones para un hotel
Expresidente
Zapatero ve motivos de nulidad en dos dispositivos analizados que sirvieron al juez para imputarle en el 'caso Plus Ultra'
Así lo ha hecho saber el exlíder socialista en varios escritos posteriores a su declaración como investigado como presunto líder de una red de tráfico de influencias
Justicia
El juez Peinado abre una pieza en el 'caso Begoña Gómez' contra Barrabés por presunta prevaricación y fraude a intereses UE
La licitación bajo sospecha es un contrato que la entidad pública Red.es adjudicó en junio de 2020 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y KPMG
Política
El expresidente, ante el juez: "No hablé con nadie del rescate de Plus Ultra"
Los audios revelan que el instructor le reprendió por su aparente falta de coherencia: "El dato mata relato, quien cobra es usted"
Editorial
Zapatero, crisis de confianza
El expresidente se arriesga a perder su mermado crédito al pedir más tiempo para probar su inocencia en el ‘caso Plus Ultra’, mientras sigue sin ofrecer una explicación coherente sobre las joyas y el juez se ratifica en la gravedad de los indicios de delito
Declaración
El juez no impone medidas cautelares a Zapatero pero afirma que no ha logrado desvirtuar los indicios de criminalidad en su contra
El juez Calama tiene en cuenta que el exlíder socialista es una persona de pública notoriedad, una circunstancia "que dificulta de manera evidente" que pueda huir de la justicia
Tribunales
Zapatero niega ante el juez que haya ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra
El juez acordó interrogar al expresidente como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos"
El juez rechaza la petición de Zapatero para no declarar este miércoles sobre las joyas
Rechaza su petición al considerar que la citación no supone una "merma real" en el derecho de defensa del expresidente porque los hechos sobre los que versa dicha declaración son los mismos que ya constan en la pieza principal
Tribunales
Zapatero: las diez sospechas de una declaración insólita
El expresidente deberá responder este miércoles y jueves ante Calama por los indicios en su contra en el 'caso Plus Ultra' y el añadido de las joyas
Corrupción
El ‘caso Cerdán’ cumple un año pendiente del informe patrimonial del navarro
Tras la dimisión de Ábalos en enero, el caso pasó del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, donde se ha ralentizado
Tribunales
El juez del 'caso Koldo' cita como investigado a un guardia civil destinado en Transportes en la etapa de Ábalos
Los investigadores pusieron el foco en el guardia civil por su "relación con Koldo García", el exasesor de Ábalos
Tribunales
La Fiscalía General admite al juez dos reuniones de un excargo de García Ortiz con Leire Díez y el abogado de Cerdán
Señala que "no existen registros" de visitas de miembros de la 'trama Leire' a la sede de la Fiscalía General del Estado
Tribunales
El juez pide permiso a EEUU para usar como prueba el móvil de un accionista de Plus Ultra
Rodolfo Reyes fue quien habría instado a "tocar puertas" para conseguir ayudas, y sugirió "pedir ayuda a Zapatero"
Tribunales
El juez cita como testigo a la presidenta del PSOE el próximo 10 de julio en el 'caso Leire Díez'
Imputa a la abogada de Koldo y pide a la Fiscalía General del Estado que informe de reuniones celebradas en su sede por investigados
Audiencia Nacional
El PP reclama la imputación de las hijas de Zapatero y de Ábalos y Koldo en el 'caso Plus Ultra'
Los populares consideran que los hechos que les atribuye el juez son presuntamente constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal
Tribunales
La UCO investiga si Tubos Reunidos desvió a la trama de Cerdán parte del dinero de la venta de una nave en Navarra
La acerera vasca vendió en 2024 por 18,7 millones la fábrica Acecsa de Landaben y un planta en Sestao; la UCO sigue el rastro de 10 millones
Tribunales
Leire Díez ofreció abogado gratis a Koldo para utilizarlo en los ataques a la UCO
El letrado presentó al Fiscal General del Estado denuncias contra agentes de la UCO que después filtraban a la prensa para desprestigiar al cuerpo
Tribunales
La desconfianza inicial del expresidente de la SEPI con el dueño de Servinabar: "Todavía hay que conocer"
Santos Cerdán presentó en 2020 a Antxon Alonso al tándem Leire Díez-Vicente Fernández. No tardaron mucho en hacer negocios juntos
Tribunales
Cerdán también tuvo un papel clave en la trama de mordidas de la SEPI, según la UCO
Servinabar fichó a Vicente Fernández el mismo día que crearon el grupo de móvil Hirurok para desplegar su influencia en la sociedad estatal
Audiencia Nacional
El juez ordena tasar las joyas halladas en el registro a la oficina de Zapatero
El expresidente, que declarará los próximos 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional, atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra y regalos no especificados
Corrupción
La UCO halló casi 20.000 euros repartidos en fajos de billetes en casa de Gaspar Zarrías
El juez sospecha que Zarrías habría prestado su sociedad "como vehículo" para articular los pagos de 4.000 euros mensuales que Santos Cerdán habría acordado abonar a Leire Díez
Investigación
Pano aseguró a la UCO que le ofrecieron dinero para negar los 90.000 de Ferraz y "salvar el culo a Ábalos y Koldo"
Así lo recoge la UCO en un oficio que forma parte del sumario de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno
Audiencia Nacional
Villarejo sostiene que Rajoy se aprovechó de una operación "oficial" sobre Bárcenas
A lo largo de su declaración, Villarejo ha explicado cómo el director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino le encargaron captar al conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente
Tribunales
La Audiencia Nacional anula la absolución de la actriz Ana Duato por fraude fiscal
Ha ordenado que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente
Fernández Díaz se desmarca de 'Kitchen': no dio órdenes y el PP no le transmitió "preocupación" por Bárcenas
El exministro del Interior ha relatado que no tuvo conocimiento de que el extesorero pudiera ostentar información comprometedora para él o para otros dirigentes del PP
Tribunales
El abogado de Julio Martínez, amigo de Zapatero, renuncia a su defensa del caso Plus Ultra
Ha anunciado que renuncia a seguir representando al empresario ante "diferencias irreconciliables" con su estrategia de defensa, de modo que deberá designar a un nuevo letrado
'Caso Kitchen'
El exnúmero dos de Interior niega haber ordenado una investigación sobre Bárcenas
La Audiencia Nacional encara la recta final de esta vista oral en la que se enjuicia una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas
Auto
El juez ubica la "trama" para "desestabilizar" causas sobre el PSOE a partir del periodo de reflexión de Sánchez
Apunta que las operaciones las habría liderado Cerdán y se habrían hecho "con cargo" al PSOE, tanto la financiación como la logística
Audiencia Nacional
La AN imputa a Cerdán y la gerente del PSOE en el 'caso Leire' e investiga si se trató de obstruir casos judiciales
También investiga al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, un guardia civil y dos abogados
Actuación
La UCO interviene en la sede del PSOE correos, libros contables, reuniones y viajes de Cerdán y Fuentes, entre otros
Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en un domicilio de Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y en casa de Santos Cerdán, exnúmero 3 socialista, en Milagro
'Caso ZP'
La trama vinculada a Zapatero desvió 16 de los 53 millones del rescate de Plus Ultra a sociedades opacas
El dinero salió de forma casi inmediata hacia 8 firmas de 5 países distintos
Imputación
El juez del caso Plus Ultra pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio
El juez Calama sitúa a Zapatero a la cabeza de una presunta red de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra
Sucesos en Navarra
De una avería en Galar, a prisión por orden de la Audiencia Nacional
La Policía Foral arresta, tras dar con un vehículo parado en el arcén, a un ciudadano que les facilitó una identidad falsa y que posteriormente se comprobó que tenía una orden de detención y extradición dictada por la Audiencia Nacional
La imputación de Zapatero
La UDEF acorrala a las hijas de Zapatero a través de una empresa con un solo empleado
Inteligencia Prospectiva, sin actividad real, con ingresos casi nulos y sede fantasma llena de andamios en el paseo de La Habana, pagó 561.440 euros a Whathefav
