La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a la existencia de una verdadera trama criminal con todo tipo de testaferros y empresas pantalla y rastrea, al menos desde 2021, por siete países de Europa y América la fortuna de esta vasta red corrupta dedicada al amaño de leyes vinculada al despacho del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montero.

Según revelan los 18 tomos del sumario completo del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona -a cuyo acceso ha tenido Colpisa- la UCO ha localizado "salida de fondos" sin aparente justificación desde Estudio Económico/EE/Global Afteli (el bufete que creó Montoro en 2006) y otras entidades relacionadas con este despacho a "diferentes países europeos con los que habría mantenido operaciones intracomunitarias".

"Asimismo, se ha puesto de relieve, por un lado, la entrada de divisas en EE (.) procedentes de Colombia, Panamá, EEUU y Reino Unido", y por otro, la salida de divisas "con destino Irlanda y Luxemburgo", señala un informe de la Fiscalía Anticorrupción fechado en octubre de 2023, que se hace eco de los avances de la investigación de la UCO, pero también de las novedades de los Mossos d'Esquadra, el otro cuerpo policial involucrado en este caso.

"De estos informes se extrae que los socios de Equipo Económico controlarían una estructura societaria íntimamente vinculada y dependiente de su despacho, a la cual habrían realizado diversos pagos por importantes cantidades de dinero desde la mercantil matriz". "Los socios podrían disponer de un entramado societario constituido por una serie de empresas, además de las indiciariamente instrumentales referidas, las cuales podrían haber sido utilizadas para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada", detalla la Guardia Civil.

Te puede interesar

Un juez imputa a Montoro y a nueve exaltos cargos de su ministerio por amañar leyes

Ir a la noticia

Así funcionaba la inédita trama de amaño de leyes que salpica a Cristóbal Montoro

Ir a la noticia

"COMISIONES"

La UCO, a la vista de estos informes, está convencida de que la fortuna que el despacho de Montoro habría ingresado de empresas para ser beneficiadas con cambios legislativos y otras prebendas habría sido ocultada a través de testaferros, sobre todo en el extranjero. Sostienen los investigadores que los imputados (altos cargos de Hacienda como miembros del despacho EE) "podría haberse utilizado la figura de titulares de 'hecho', que en última instancia podrían haber sido los beneficiaros finales de parte de los fondos, pudiendo estar relacionados estos pagos con las comisiones que se tendrían que haber abonado por la supuesta intermediación dentro del Gobierno".

La Guardia Civil insiste en que los socios del gabinete creado por Montoro "controlarían una estructura societaria íntimamente vinculada y dependiente de su despacho, a la cual habrían realizado diversos pagos por importantes cantidades de dinero desde la mercantil matriz". Según la UCO, "los socios podrían disponer de un entramado societario constituido por una serie de empresas, además de las indiciariamente instrumentales referidas, las cuales podrían haber sido utilizadas para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada".