Juntar en una misma frase "yate", "Guardia Civil" e "Ibiza" puede parecer fácil. Pero cuando las reglas del juego obligan a empezar por Armenia, pasar por Francia y hacer escala en Lekunberri, todo empieza a ponerse mucho más interesante.

La historia comenzó cuando un armenio con una importante capacidad adquisitiva contactó con una empresa de turismo francesa para alquilar un viaje en yate desde Ibiza.

La entidad gala se encargaría de hacer las gestiones para que su cliente pudiera disfrutar de seis días en un Villa Sul Mare italiano de 44,2 metros de eslora, con capitán y tripulación incluidos.

"El cliente armenio quería un yate en concreto y la empresa francesa se encargó de localizar al arrendador. Eso era a través de un broker -un intermediario- y llegaron a un acuerdo con él", explica el investigador de la Guardia Civil encargado de este caso. El acuerdo ascendía a 196.560 euros por todo el viaje. "Antes de hacer el contrato tenía que darle la mitad (98.280 €) en concepto de reserva", añade.

Todo parecía ir en orden y se efectuó la reserva. "A la semana, el broker les dijo que no iba a estar disponible el yate por temas de mantenimiento y les ofrecía otra alternativa", explican. Los investigadores han comprobado que la embarcación sí existe, aunque dudan del argumento aportado debido al contexto personal del investigado.

La alternativa propuesta no le gustó al cliente armenio, que explicó que "si no era ese yate, no era ninguno". "Entonces reclamó de vuelta el dinero de la reserva, pero el broker en vez de devolver el dinero se dedicó a transferirlo a otras cuentas bancarias", describen los encargados de esta investigación, iniciada en Lekunberri después de que la representante de la empresa francesa interpusiera la denuncia en este cuartel.

EL BLOQUEO DE LAS CUENTAS Y LA LOCALIZACIÓN DEL AUTOR EN BARCELONA

Como el broker estaba repartiendo el dinero entre distintas cuentas, los investigadores procedieron a bloquearlas. "Le mandó a la empresa francesa tres justificantes de que les había devuelto los 98.280 euros de la reserva, pero nos dimos cuenta de que los movimientos eran falsos", indican sobre un trabajo "muy tedioso". "Lleva mucho trabajo tener que bloquear cuenta por cuenta por mucho que colaboren los bancos con nosotros", reconocen.

Dichos justificantes pertenecían a la entidad financiera, pero "no eran reales". "Tenían modificaciones o, en algún caso, había cancelado la transferencia a última hora y no eran válidos", explican desde la Guardia Civil.

El siguiente paso fue localizar al supuesto estafador en Barcelona con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. "Lo llevó a cabo el Equipo Arroba y le hicieron las preguntas que les facilitamos. Nos manifestó que sí había recibido el dinero de la reserva, pero decía que lo había devuelto", comentan sobre la respuesta del broker. "Nosotros comprobamos que no había intentado devolver el dinero en ningún momento, todo lo contrario", puntualizan.

El caso continuó con una alerta del banco a la Guardia Civil, que advertía de que, a pesar del bloqueo de las cuentas, había otro depósito en el que se había ingresado una cantidad importante de dinero. "Nos avisaron y bloqueamos la cantidad exacta que se había supuestamente estafado y conseguimos devolvérselo a la empresa francesa", añaden.

Ahora esta persona ha quedado a disposición del juzgado de Instrucción de guardia de Pamplona.