La Guardia Civil denominó Garrotico a esta operación, en referencia a un producto típico de Pamplona, ciudad donde se denunció la primera estafa, y que resulta casi irresistible. Igualmente irrechazable debió parecerles también a dos socios de una firma navarra del sector de la construcción la oferta por la empresa de un supuesto grupo inversor extranjero. “Llegaban a ofrecerles hasta 5 veces el precio real, lo que despertaba mucho interés en las víctimas”, explica el teniente de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Navarra que ha liderado la investigación.

Una vez establecido ese primer contacto, generalmente vía correo electrónico, manifestando el interés por la firma, la banda daba el siguiente paso, clave en su puesta en escena. “Para explicar su proyecto de compra-venta, quedaban en persona, siempre en grandes hoteles, 5 estrellas de Madrid, y se disfrazaban para la ocasión. Había jeques, pero también personas de raza negra y de origen asiático, hasta traductores para dar más sensación de realidad. Reservaban las salas de reuniones donde se llevan a cabo este tipo de transacciones y prácticamente cerraban el acuerdo”. Solo pedían una especie de comisión o fianza, para la que emplazaban a una segunda reunión. “Sin que fueran a cobrar nada, pedían ver que los empresarios cuya empresa iba a ser adquirida disponían de forma material, bien en efectivo o en oro, del montante de una determinada cantidad, en todo caso muy inferior a la del precio de la supuesta compra”.

Es en esa segunda reunión cuando dan ‘el golpe’. “Las víctimas llevan un maletín con el dinero en billetes o el oro y ellos, que son profesionales, aprovechan un pequeño despiste para en unos segundos dar el cambiazo. La bolsa con la que salen de la segunda reunión pesa exactamente igual que con la que han entrado, pero en lugar de euros lleva papeles o, en vez de oro, metal que pesa lo mismo”.

Lo hacían tan cuidadosamente que las víctimas no descubrían el engaño al momento, lo que daba a los miembros de la banda el margen suficiente para huir.  “Nosotros como investigadores nos hemos encontrado con que era una banda con experiencia, que se desplazaban por todo Europa, y sin apenas soporte o infraestructura en España. Venían aquí exclusivamente para sus estafas”. Además, para dificultar su identificación utilizaban documentación falsa, teléfonos asociados a identidades ficticias y cuentas de correo creadas específicamente para cada operación, además de los elementos anteriormente mencionados para disfrazarse en sus encuentros con las víctimas.

Dos han sido detenidos pero las investigaciones han concluido que el grupo estaba compuesto por 5 personas en total que actuaban de forma coordinada y realizaban desplazamientos frecuentes entre distintos países europeos. Los investigados utilizaban identidades falsas, empresas pantalla y líneas telefónicas asociadas a terceras personas para dificultar las investigaciones policiales.

Las diligencias han sido instruidas por la Sección de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra y han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1.