Suceso
Así investiga la Policía la estafa de las criptomonedas en Navarra
Un grupo de diez agentes de la Policía Nacional del grupo contra Delitos Tecnológicos con sede en Pamplona uso para trazar los movimientos del fundador de Nexxyo Labs, acusado de una estafa millonaria, un software “muy novedoso”
Publicado el 20/10/2024 a las 05:00
Detrás de toda la investigación que trata de esclarecer qué es lo que hizo el fundador de la startup navarra Nexxyo Labs, acusado de un delito de estafa agravada ligada al mundo de las criptomonedas, hay diez agentes de la Policía Nacional del grupo de Delitos Tecnológicos. La estafa ya acumula 56 denuncias y la semana que viene hay nuevas citaciones, por lo que aumentará. El tema es exuberante independientemente del prisma desde el que se mire. Desde las personas a las que afecta, que todas están ligadas con Pamplona de alguna forma, de la cantidad de dinero que se mueve y desde el impacto que ha tenido.
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Ante esto, el equipo de agentes se lleva empleando a fondo desde hace aproximadamente seis meses y han estado acompañados de una herramienta muy potente en tema de trazabilidad en la Blockchain, en la dimensión criptomonedas. El instrumento de la empresa estadounidense Chainalysis fue adquirido a través de un acuerdo del Ministerio de Interior para estos casos y ha tenido éxito. Por su parte, la Policía está formando semanalmente a los agentes de estas brigadas especializadas en esta herramienta para sacar el rendimiento máximo.
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Aunque este grupo se involucrara del todo en mayo ante la llegada de las primeras denuncias, el cuerpo ya había tenido noticias el año anterior, pero no había querellas y no se actuó. “Fue entre mayo y junio cuando la gente nos dijo que intentaba retirar dinero del fondo y no había forma. A partir de ahí empezó el reguero de denuncias a cuentagotas hasta las 56 actuales”, señala el inspector al cargo de la investigación.
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LO TERRENAL Y LO VIRTUAL
Para entender la investigación hay que tener en cuenta que los agentes contaban con dos tipos de información. Por un lado la relativa a cuentas bancarias, transferencias de las víctimas al presunto estafador y movimientos de él en gastos, entre otros.
Al otro lado del escritorio está la información de todo el ecosistema criptomonedas. “Había inversores que en vez de invertir vía transferencia bancaria le habían enviado USDTs o bitcoins -dos de los miles tipos que hay-”, ejemplifica. Es en este segundo bloque de datos cuando entra la herramienta nueva. “La trazabilidad de lo que es el ecosistema criptomonedas: a dónde había ido ese dinero, qué se había comprado, qué había vendido, a quién se había transferido, por dónde había salido, por dónde había vuelto al sistema bancario tradicional… lo hemos hecho gracias a esta herramienta”, reconoce. A nivel práctico lo que hace ese programa es filtrar la información.
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“Hay tal cantidad de información que si no utilizas un software de este tipo para discriminar lo qué es ruido de lo qué es la información necesaria, no puedes hacer un seguimiento lógico”. añade. Según él, para un humano esta labor “es muy difícil porque cada transacción se inserta en un bloque dentro de una cadena de bloques”. “Es un listado enorme que para el ojo humano es muy difícil discriminar, seguir y entender”, apunta reiterando en la importancia del programa que coge la información, la desgrana, “lo pone visual” y se consigue entender.
Lo cuenta así de simple, pero detrás hay cursos de formación intensivos para conseguir domar la herramienta. “No es el primer caso con el que se utiliza, pero es el más importante hasta la fecha y en la que más determinante ha sido su uso probablemente”, reconoce poniendo la importancia de esta operación sobre todo en lo que se ha conseguido evitar. “Nos gusta pensar cuánto se ha evitado porque seguía entrando gente en este fondo de inversión hasta el día de las detenciones. Seguían confiando en el producto”, destaca volviendo a ensalzar el programa utilizado. “Hemos ganado muchísimo tiempo, eran cientos de miles de trasacciones y no hubiéramos podido hacer nada sin la herramienta”, reitera.
Tecnología para hacer el bien y tecnología para hacer el mal en la misma historia de un supuesto estafador con sede en la Comunidad foral que fue reconocido en sus inicios con numerosos premios por un videojuego que al parecer no tuvo la continuidad necesaria para su desarrollo y publicación.
