La estafa de las criptomonedas podría alcanzar los 7,7 millones de euros
La Policía Nacional ha utilizado técnicas novedosas de investigación para seguir el recorrido del dinero
Actualizado el 15/10/2024 a las 13:51
La presunta estafa cometida con inversiones en criptomonedas que investiga la Policía Nacional en Navarra podría afectar a 264 personas y alcanzar los 7,7 millones de euros en dinero defraudado. Es la suma aportada por los inversores más los intereses prometidos según consta en la documentación analizada por los investigadores.
Según han informado a través de una nota, el Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial tuvo conocimiento de varios afectados por un posible fraude en inversiones en criptomonedas. Los denunciantes habían confiado su dinero a varias personas para invertirlo en monedas virtuales. Al querer retirar su dinero, o bien les daban todo tipo de excusas para no devolver el importe invertido o simplemente hacían caso omiso a tal requerimiento.
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Al elevarse el número de denuncias por este hecho, se abrió una investigación, y se pudo saber que, presuntamente, gran parte de los fondos recaudados no eran destinados a inversión en criptomonedas, sino que se utilizaban para atender gastos ordinarios y financiar la empresa de los investigados.
En la investigación se han combinado técnicas de investigación policial tradicional, como el registro llevado a cabo en el domicilio de los dos detenidos donde se ha incautado diversa documentación digital relacionada con la investigación, como innovadoras herramientas de inteligencia financiera relacionadas con las actividades de inversión de criptoactivos. La combinación de ambas ha dado como resultado la detención de los dos presuntos autores por delito de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal.
En septiembre de 2024 el fondo tendría más de 250 inversores con un importe agregado de unos 7,7 millones de euros, indica la Policía. La actuación del Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona continúa abierta. Los investigadores no descartan que el presunto fraude pueda afectar a un número mucho mayor de personas que todavía no han denunciado.
