La policía no encuentra fondos al navarro detenido por estafar con criptomonedas
La Policía Nacional ha descubierto que, al menos este año, el dinero de los clientes no fue a inversión sino a pagos y gastos de su empresa de videojuegos
Publicado el 14/10/2024 a las 05:00
La investigación de la supuesta estafa de un empresario pamplonés con criptomonedas está todavía en una fase muy incipiente y aborda una realidad de una complejidad técnica muy elevada. Pero, a día de hoy, los investigadores de la Policía Nacional han consultado a las principales casas de criptomonedas y la respuesta ha sido la misma: no constan fondos a nombre del investigado. Por el contrario, al menos durante este año, todo el dinero que ha entrado de inversores no ha ido para criptomonedas sino a sufragar gastos de otra de sus empresas y para devolver el capital y los intereses reclamados por clientes que querían salirse de la inversión en moneda virtual.
La actividad empresarial de Daniel Valdés Araiz, que ha recibido varios e importantes premios en estos años, tenía dos frentes distintos. Por un lado comercializaba Índice, un producto de inversión en criptomonedas, y por otro, a través de su startup Nexxyo Labs, desarrollaba un videojuego de realidad aumentada en el que, en una especie de metarverso, uno podía realizar compras con criptomoneda en negocios físicos. La hipótesis que maneja en estos momentos la Policía Nacional es que el negocio del videojuego fue necesitando más capital del disponible, por lo que el detenido habría desviado hacia la startup fondos de las inversiones en criptomonedas.
Los problemas parecen aflorar a finales del año pasado. Es cuando los 43 trabajadores de la empresa que han demandado a Valdés fechan los primeros impagos de retribuciones salariales. También cuando los inversores en Índice recibieron un correo en el que el detenido les animaba a incrementar su inversión. Durante el primer semestre de este año, la empresa ya figura en el listado de deudores a la Hacienda Foral (debía 419.511euros), se produce una venta de productos a una firma mexicana y algunos inversores reciben “largas” para recuperar lo invertido.
Es entre agosto y septiembre cuando un grupo de inversores denuncia lo que está ocurriendo ante el Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional. Comienza entonces la investigación.
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En el análisis de las cuentas bancarias del detenido se ha descubierto que figuran entradas de capital de los inversores, pero ese dinero no se ha ‘subido’, al menos durante este año, a invertir en una casa de criptomonedas. Al contrario, se ha desviado a la empresa del videojuego para pagos de material, salarios, amortización de préstamos, hipotecas… Otra parte, también, para pagar a inversores que querían retirar el dinero invertido en criptomonedas. Si el arrestado cuenta con capital invertido en otros lugares para hacer frente a lo que ahora se le reclama, es algo que todavía no ha desvelado, ya que no declaró en sede policial y ante el juzgado no ofreció explicaciones sobre dónde estaba el dinero invertido.
CUENTAS VACÍAS
A los inversores que en primavera y verano le preguntaban por los problemas con los pagos, Valdés les decía que Binance, la casa de criptomonedas más grande del mundo, le había bloqueado la cuenta temporalmente al considerar que la información que había facilitado no cumplía con la nueva normativa, pero que era una confusión que se iba a solucionar. La Policía Nacional ha constado que, en efecto, la cuenta de Binance del detenido está bloqueada. Pero Binance también ha informado a los agentes que no hay fondos a nombre del detenido. Es decir, la cuenta está vacía. La unidad especializada de la Policía Nacional ha consultado también a las principales exchanges de criptomonedas y la respuesta ha sido la misma: no constan fondos a nombre de Valdés. Si los tiene a otro nombre también es algo que el detenido no ha dicho y que el desarrollo de la investigación, todavía en fase inicial, acreditará o no. Pero esa falta de fondos es algo que a día de hoy no encaja con la explicación que según los inversores les daba el detenido. En todo 2024 no se han encontrado en sus cuentas ‘subidas’ de euros a criptomonedas ni ‘bajadas’ a la inversa.
La investigación sobre esta asunto será larga y compleja, ya que el goteo de nuevas denuncias se va sucediendo en las últimas semanas y Daniel Valdés contaba con una cartera de unos 300 inversores en criptomonedas, si bien algunos ya se habían retirado. El pasado lunes, a la vista de las pruebas e indicios recabados y para evitar la captación de nuevos clientes y una supuesta destrucción de pruebas, la Policía Nacional procedió a detener a Valdés y a su mujer. Esta quedó en libertad. El fundador de Nexxyo Labs, por el contrario, fue llevado a Juzgado de Instrucción nº 5, que estaba de guardia. Allí fue breve. Reconoció haber recibido el dinero y manifestó que lo había invertido, pero asumió que no había devuelto las cantidades invertidas ni los beneficios a los reclamantes. Añadió que “no tenía acceso a las herramientas para responder sobre el destino de las inversiones”. La Fiscalía pidió su ingreso en prisión provisional y el juzgado la decretó para asegurar la presencia del investigado en el proceso, evitar la reiteración delictiva y la posible destrucción de pruebas. El Juzgado de Instrucción nº 4 seguirá la instrucción.
