"Todo el mundo mira a Análisis Relevante pero esa es solo una pantalla", explican fuentes de la investigación sobre Plus Ultra. "La clave del dinero, entre otras, es Inteligencia Prospectiva y es ahí donde tiene el problema grave la familia Rodríguez Espinosa", apostillan. Inteligencia Prospectiva -según la causa de la Audiencia Nacional- es el eslabón más débil de toda la cadena que alcanza a Whathefav, la empresa de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. No porque sea la pieza más sofisticada del entramado, sino justo por lo contrario: porque, según la investigación de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el auto de José Luis Calama y los informes incorporados a la causa, era una sociedad sin músculo, sin actividad real, con ingresos casi inexistentes, pérdidas acumuladas, un solo empleado y una sede que la UDEF ni siquiera pudo registrar. Y es que -según revelan fuentes del caso- cuando los agentes se presentaron el martes en el número 187 del paseo de La Habana de Madrid, el domicilio que figuraba en el Registro Mercantil para practicar un registro que consideraban clave, tuvieron que irse con las manos vacías. Allí no encontraron allí una oficina operativa, sino un inmueble residencial en obras, lleno de andamios, sin personal ni documentación a la vista. Y, pese a todo, esa mercantil abonó 561.440 euros a la firma de las hijas del expresidente.

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La imagen es casi demasiado gráfica para una causa de blanqueo y tráfico de influencias: una empresa que mueve millones, paga más de medio millón a Whathefav y, cuando la Policía acude a registrarla, no aparece físicamente como tal. No hay despacho. No hay trabajadores. No hay actividad visible. Ante la imposibilidad de ejecutar la entrada y registro, Calama ha ordenado a los agentes que averigüen si la sociedad cambió de dirección, si sus administradores aportaron un domicilio incorrecto o si se trata simplemente de una vivienda particular usada como sede mercantil. Además, la UDEF ha cursado un requerimiento formal para que Inteligencia Prospectiva entregue la documentación que los investigadores pretendían intervenir: contratos, facturas, borradores, archivos digitales, comunicaciones internas y cualquier rastro que permita reconstruir el origen y destino de los fondos.

Los agentes se quedaron pasmados el martes en su visita al Paseo de la Habana, pero lo cierto es que el auto describe Inteligencia Prospectiva como "una sociedad carente de actividad real" y sostiene que su operativa económica y financiera resulta "incompatible con su cifra de negocio declarada" y "plenamente coherente con un uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero y a canalizarlos hacia sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez". Es una frase clave. No habla de una empresa que contratara servicios ordinarios de marketing o consultoría. Habla de un vehículo financiero, de una pantalla para meter dinero extranjero en España y redistribuirlo después hacia el entorno del expresidente. Y en el centro de esa operativa Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Flujos de dinero La cifra central es difícil de maquillar: 561.440 euros a Whathefav. Inteligencia Prospectiva también abonó 380.208 euros a Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y hombre clave del entramado, y 266.200 euros a Gate Center, el 'think tank' vinculado a Daniel Romero-Abreu y presidido en su consejo asesor por el expresidente. En total, más de 1,2 millones de euros a tres estructuras conectadas con el círculo económico de Zapatero. Para el juez, esa sociedad actuó como "punto de entrada de fondos extranjeros" y como "nodo de redistribución hacia los beneficiarios finales".

El perfil contable agrava la sospecha. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, incorporó a la causa un informe en el que subraya que Inteligencia Prospectiva tenía una "actividad económica limitada", con "escasos ingresos" y un volumen extraordinariamente elevado de gastos por servicios exteriores y trabajos de terceros. Entre 2020 y 2025 acumuló pérdidas cercanas a 850.000 euros, compensadas mediante ampliaciones de capital por 698.500 euros. Sus ingresos fueron nulos o inferiores a 35.000 euros en varios ejercicios. Sin embargo, sus cuentas registraron "entradas y salidas superiores a 2,66 millones de euros", una cifra que Calama considera "absolutamente incongruente con su actividad declarada".

DELCY RODRÍGUEZ

La empresa pertenece a los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, a quienes la investigación sitúa en operaciones internacionales vinculadas a Venezuela. El auto recoge que ambos acudieron al entorno de Zapatero para optar a negocios de compraventa de petróleo venezolano asignados por Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela y citada en las comunicaciones intervenidas como "la Dama". Para Calama, la actividad de los Amaro Chacón "excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común" e incide en "asuntos de Estado de primer nivel" ajenos a la operativa habitual de una sociedad mercantil.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Laura y Alba Rodríguez Espinosa no figuran como investigadas formalmente, pero su imputación -nadie lo duda en la UDEF- es cuestión de tiempo. Y es que la posición de Whathefav en el auto es cada vez más difícil de presentar como un simple encargo profesional. Calama ya la describe como una sociedad "finalista y funcional" dentro del entramado, receptora de pagos y emisora de facturas genéricas por "servicios agencia". Inteligencia Prospectiva añade la capa más incómoda: Whathefav no solo cobró de Análisis Relevante, la consultora del amigo de su padre. También recibió más de medio millón de euros de una sociedad que, según Hacienda y el juez, no tenía actividad real, no tenía ingresos suficientes, no tenía sede operativa y servía para introducir fondos extranjeros en España.

El cerco no se agota ahí. Whathefav recibió además 239.755 euros de Análisis Relevante, 171.727 euros de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads. El auto recoge también que las cuentas personales de Laura y Alba recibieron transferencias desde su propia empresa por 247.191,06 euros y 199.904,25 euros, respectivamente, y que Zapatero figuraba como autorizado en ambas. A eso se suma la admisión del propio expresidente en el Senado: "La responsabilidad del compromiso y de la prestación de servicios de Whathefav a Análisis Relevante es esencialmente mía". Fue él quien propuso que la agencia de sus hijas entrara en ese circuito.Por eso Inteligencia Prospectiva es tan importante. Porque si Análisis Relevante podía envolverse en la apariencia de consultoría geopolítica y Gate Center en la de laboratorio de ideas, la sociedad de los Amaro Chacón ofrece menos defensas: sede fantasma, ingresos mínimos, pérdidas, ampliaciones de capital y pagos masivos a la empresa de las hijas de Zapatero. En la cadena del dinero, es el eslabón que peor aguanta. Y quizá por eso es también el que más aprieta.