El papel de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021 por parte del Gobierno centra el grueso de la causa abierta por un juzgado de la Audiencia Nacional. Pero el auto que cita al expresidente del Gobierno a declarar como investigado el próximo 2 de junio también recoge otras evidencias que trascienden de los 53 millones de euros de ayuda concedidos a esta compañía. Las comunicaciones intervenidas a los investigados en esta presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, detenidos en diciembre pasado en una primera fase de la operación, han permitido vislumbrar que los negocios se extendieron al petróleo y al oro en una serie de movimientos internacionales de alto valor económico.

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Según los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, estas actividades no respondían a una lógica comercial ordinaria, sino que aprovechaban la ascendencia política de la trama, con Rodríguez Zapatero al frente, para influir en decisiones gubernamentales, especialmente en Venezuela a través de la cercanía del exlíder socialista con la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quienes los investigados llamaban "La dama" en sus conversaciones intervenidas.

En el caso del petróleo, según el auto judicial, la red actuaba como un intermediario necesario para que empresas internacionales pudieran acceder al crudo venezolano. Se hicieron gestiones mediante las denominadas "cartas de intención", según las cuales los potenciales compradores del petróleo debían dirigir obligatoriamente sus propuestas a la oficina de Rodríguez Zapatero en Madrid. No obstante, la última palabra la tenía Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, quien aparece como la figura clave que "maneja la asignación directa de los buques" para el transporte de crudo.

Entre los actores interesados en estas operaciones se encontraban la sociedad Swissoil Trading SA (representada por el suizo Philippe Apikian) y empresas dependientes del Partido Comunista Chino ("los Chinos están listos para comprar barcos", se recoge en un mensaje intervenido). Apikian mantenía contacto con el núcleo operativo de la trama a través de Domingo Arnaldo Amaro Chacón, administrador de Inteligencia Prospectiva SL, y Julio Martínez Martínez, responsable de la consultora Análisis Relevante y pagador de Rodríguez Zapatero y sus hijas por supuestos trabajos de obra.

El 23 de enero de 2024, por ejemplo, el citado Amaro Chacón comunicó a Julio Martínez que Apikian estaba "listo para viajar a reunirse con la Dama y el Ministro de Petróleo" en Venezuela. En el caso de China, los investigadores destacan un mensaje que dice: "Debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino". En su opinión, este contenido revela la participación "de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria".

En otro de los mensajes se detectó una carta de intenciones enviada por la sociedad China International Cultural Technology Resources Group a la "Oficina del Presidente Zapatero", a la atención de Rodríguez Zapatero el 30 de octubre de 2023.

El oro también aparece en la causa como otro de los bienes de alto valor que la red utilizaba para generar beneficios sustanciales. En concreto, la UDEF incluye en sus informes comunicaciones del referido Amaro Chacón que hacen mención a "rutas de entrega de producto físico por varios millones" en relación con el metal precioso. Estas operaciones se integraban en un paquete de negocios que incluía también divisas y compraventa de acciones, todas ellas bajo la supervisión estratégica de Rodríguez Zapatero, según sostiene el auto judicial.