El ‘timo del Nazareno’ sigue siendo desconocido para muchas personas que se convierten directamente en víctimas potenciales de los estafadores más atentos. Recientemente la Guardia Civil ha alertado en sus redes sociales de esta forma de estafa que afecta a proveedores y aseguradoras de empresas.

Se trata de un método con dos variantes. En la primera de ellas, los delincuentes crean una empresa que no existe sirviéndose de documentación falsa y de un testaferro que les abastezca de cheques y pagarés. Además, alquilan oficinas y almacenes para hacer la jugada lo más creíble posible. Según las autoridades, utilizan contactos poco habituales para hablar con proveedores y sus primeras relaciones comerciales se basan en pagos inmediatos y al contado para así ganarse la confianza de la que será su víctima. Una vez la situación se estabiliza, realizan un pedido de gran tamaño y piden un aplazamiento en el pago. Es aquí cuando llegan los cheques y pagarés falsos, se quedan con la mercancía y desaparecen sin dejar rastro.

En la segunda modalidad, sin embargo, se utiliza una empresa que sí existe. Los delincuentes se aprovechan, en este caso, de la buena reputación de una empresa antigua o que está inactiva para conseguir créditos de sus aseguradoras. Asimismo, afirma la Guardia Civil que “también se hacen pasar por miembros de una empresa conocida, realizan pedidos y cambian la dirección de entrega para cometer el fraude”.

Las autoridades recomiendan una serie de precauciones para evitar este tipo de fraude: verificar la antigüedad de la empresa solicitante, sospechar de las que tengan menos de un año y alertarse ante los cambios bruscos en las modalidades de pago. La última medida que puede tomarse es pedir al transportista que no acepte ningún cambio en la entrega sin autorización.

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