La Policía Nacional, en una operación coordinada entre las Jefaturas Superiores de Asturias y Navarra, ha culminado una investigación sobre un grupo organizado dedicado a la comisión de estafas relacionadas con el alquiler de pisos por internet en todo el territorio nacional.

La investigación se inició a principios del presente año, cuando la Comisaría de Policía Nacional de Langreo-SMRA comenzó a recibir denuncias. A través de los mecanismos de coordinación de Policía Nacional se observó que, si bien las denuncias ocurrían en todo el territorio nacional, era Pamplona la ciudad donde más hechos se habían cometido.

Una vez que tuvo conocimiento de la apertura de otras investigaciones, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona y de la Brigada Local de Policía Judicial de Langreo coordinaron sus actuaciones.

El análisis de las denuncias estableció una relación entre los hechos, pudiendo determinar la existencia de un grupo de los denominados “clanes familiares” que de manera sistemática se dedicaban a la comisión de este tipo de delitos. 

Estos individuos, con conexiones familiares, no tenían ninguna actividad laboral conocida, recibiendo varios de ellos ayudas sociales y exhibiendo, sin embargo, un alto nivel de vida.

Los investigados aprovechaban la necesidad de la ciudadanía para encontrar pisos de alquiler, ofreciendo alquileres por debajo del precio de mercado. Su modus operandi se podría  definir como sencillo y rápido, no muy elaborado pero que les reportaba un alto beneficio de manera inmediata.

·        Los investigados buscaban en plataformas de internet de alquiler de pisos, o ellos mismos  copiaban anuncios en los que se alquilaban inmuebles.

·        Una vez establecido el contacto apremiaban al interesado para que realizara el pago de una cantidad de dinero en concepto de reserva, fianza, seguro o alquiler del inmueble.

·        El pago se solicitaba por transferencia bancaria o por métodos de pagos telefónicos.

·        Una vez recibido el dinero dejaban de contestar el anuncio

La investigación permitió agrupar las denuncias, las gestiones de investigación solicitadas, la documentación bancaria y de movimientos de dinero así como la identificación de los responsables y de las identidades suplantadas y de las llamadas “mulas”; personas que ofrecen sus cuentas bancarias para recibir el dinero estafado y que posteriormente transfieren a los responsables a cambio de una comisión.

Los presuntos autores habían abierto unas 115 cuentas bancarias en diferentes entidades. El volumen del número de cuentas se debe a que los propios bancos proceden al bloqueo preventivo cuando hay indicios de comisión de delitos. Esto llevó a los detenidos a abrir cuentas en países extranjeros como Malta, Chipre o Sudamérica.

Con todas las evidencias reunidas se dio cuenta de la investigación al Tribunal de Instancia de Guardia de Laviana, solicitando la entrada y registro en los domicilios de los investigados.

Una vez accedido a lo solicitado por parte de la Autoridad Judicial el pasado 14 de octubre se estableció un dispositivo policial para la detención de los investigados y la práctica de los registros en la localidad de Sotrondio con la colaboración de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

El resultado final de la investigación ha dado como resultado la detención de nueve personas, cinco ellas integrantes del grupo criminal a los que se les imputan los delitos de estafa, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal y otras cuatro con funciones de “mula” a los que se les imputa delitos de estafa. 

Los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Laviana junto con el atestado policial y toda la documentación recopilada.

A los detenidos se les imputa la comisión de unas 80 estafas, con las que habrían obtenido un beneficio superior a los 80.000 euros, si bien no se descarta que pueda haber un mayor número de estafas.

La investigación continúa abierta con el análisis de las evidencia recogidas en los registros que podrían aportar nueva información sobre los hechos investigados.