Diario de Navarra

“Pero, ¿habéis venido hasta aquí a por mí?”. El murciano de 29 años que llevaba al menos dos huido de España, con 33 requisitorias judiciales pendientes y 55 identidades falsas, supo a la primera que los chalecos reflectantes de Policía Nacional y Guardia Civil que, junto a los uniformes de la policía rumana, acababan de irrumpir en el cobertizo anexo a su vivienda de Bucarest le traían un billete de vuelta a la Península Ibérica. Lo que no sabía en ese momento es que los cuatro agentes habían viajado tres días desde Pamplona, donde llevaban dos años y medio coordinando una investigación conjunta. Junto a “yo no he matado a nadie” y “¿cuántos años me pueden caer por esto?”, el joven reconoció con deportividad a uno de los investigadores, que esta vez no había ‘brecha’ de seguridad por la que huir de una detención segura. “En cuanto he visto el uniforme de la Guardia Civil ya he dicho, a la mierda, se acabó”. La explotación de la operación Kalinka-Tirano (fusión del bautizo puesto por ambos cuerpos, por alusión a un licor del Este de Europa y a la primera empresa hackeada en Navarra) fue la guinda a una “colaboración muy fluida” entre ambos cuerpos en la Comunidad foral. Como explicaban los investigadores de la Guardia Civil de Navarra, fue ese verano de 2021 cuando llegaron, de forma simultánea a ambos cuerpos, varias denuncias por hackeos a teléfonos de una misma empresa. El inspector de Policía Nacional que ha liderado la investigación, Juan Daroca, resalta que fue clave tomarse en serio ese primer goteo. “El valor de recopilar muchas pequeñas denuncias e investigarlas nos condujo hasta él”. No fue dicho y hecho. Costó, en la maraña de cuentas, IPs e identidades falsas que manejan este tipo de perfiles, siempre como estrategia para borrar el rastro del dinero. “Esas primeras denuncias nos llevaron a cuentas bancarias y a una misma identidad falsa, el cerco se fue estrechando y con el apoyo judicial y de la policía rumana se le localiza en una vivienda de Bucarest. Llevaba allí más de dos años, desde que en 2021 se decretara su ingreso en prisión en España”. Por sus cuentas habían pasado unos 8 millones de euros, pero los policías creen que en realidad ofrecía sus servicios a otros grupos, a modo de ‘mula’, y de esas transacciones se llevaba una comisión. El barrio de Bucarest en el que vivía era un suburbio humilde y llevaba una vida sin ningún tipo de ostentación. “Diría que salía muy poco de casa. En Rumanía no estafaba. No tenía víctimas”. AMPLIO ABANICO DE ESTAFAS Él, con un nombre real, se hacía un vídeo (algunas entidades bancarias han pasado a exigir el envío de una pequeña grabación de su cliente exhibiendo el DNI en la mano, para evitar fraudes con la aportación de una fotocopia de DNI o que sea un robot quien solicita la apertura de una cuenta bancaria) y que vemos que es muy activo en todo tipo de estafas, incluso se hace pasar por asesor de banco. la investigación conduce a su nombre real y lo ubica en Rumanía, donde no fue sencillo acotar la posición. El perfil tenía relevancia y nuestra presencia allí garantizaba también que éramos nosotros quienes podíamos llevar a cabo el registro”. El empujón judicial para realizar el arresto en persona lo recibieron desde el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona, a cargo de la investigación, y una vez que la policía rumana ubicó sin duda al sospechoso en un punto concreto, se procedió al viaje y arresto. “Él nos repetía que no había robado, de alguna manera nos justificaba cómo había obtenido el dinero a través de fallos del sistema (le devolvían un ingreso que en realidad nunca había llegado a abonar), pero un periplo de años había llevado a que se acumularan más de 300 y variopintas denuncias contra él”. Actuaba con perfiles variados, desde hacerse pasar por asesor de banco para pedir las claves u otra información a través de un correo electrónico (conocido como phising) o enviar mensajes de texto invitando a descargar programas que resultan ser maliciosos hasta estafas inmobiliarias o del falso hijo en apuros. En cualquier caso, su ‘especialidad’ era la creación de documentos de identidad falsos para abrir cuentas bancarias y hacer desaparecer el rastro del dinero. Los agentes que registraron su domicilio encontraron 55 DNI, todos con su foto, pero a nombre de otras personas. Desconocido 1 había sido desvirtualizado.

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Policías de Pamplona en un humilde cobertizo de Bucarest

Dos agentes de Guardia Civil y otros dos de Policía Nacional viajaron desde Navarra a Rumanía para arrestar a uno de los ciberdelincuentes más buscados del país

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