Diario de Navarra

El apellido es Lorenzo. Y los 3,5 millones de dólares forman parte de una supuesta cartera financiera que un señor apellidado Lorenzo dejó en China tras morir sin ningún tipo de familiar. Todo es falso, pero es el gancho que utilizan unos estafadores para contactar con supuestas víctimas a las que ofrecen cobrar ese dinero como supuesto pariente lejano. “Le escribo porque tiene el mismo apellido”, dice el correo que recibió un vecino de Ansoáin. La Policía Municipal de esta localidad lo remitió a la Guardia Civil, que es la que la investiga. Se trata de un tipo de estafa basada en el envío masivos de correos electrónicos. Miles. La inmensa mayoría detectará enseguida que se trata de un engaño, pero siempre cabe la posibilidad de que alguien, con el mismo apellido, se sienta tentado a responder. Y una vez que ha contestado, comienza la sugestión para que envíe cierta cantidad para los trámites. Ahí está la estafa. El relato ficticio que figura en la misiva recibida en Ansoáin es el siguiente. El remitente se hace llamar Huffman Thomas, un supuesto encargado de la garantía principal para el Banco Industrial y Comercial de Inglaterra (Barclays Bank), y se pone en contacto con la potencial víctima por un simple motivo: se apellida igual que el millonario. A continuación, en un castellano que evidencia que se trata de una deficiente traducción automática, le relata que Lorenzo, el supuesto inversor, tenía en su banco una cartera financiera de 3,65 millones de dólares estadounidenses. Ese dinero, continúa, fue transferido a un banco de Hong Kong porque el millonario quería hacer allí unas inversiones. Sin embargo ese dinero nunca fue transferido a los inversores. El motivo, según explica que descubrieron después en el banco inglés, era que Lorenzo había fallecido en un accidente de tráfico en China. Y ahí es donde entra el cebo. Resulta que el fallecido no tiene ningún pariente y el remitente de la carta es, precisamente, el responsable de esos fondos. Así que escribe a la supuesta víctima para hacerle una proposición que él mismo reconoce que es deshonesta. Como encargado de gestionar los fondos del fallecido en exclusiva, le informa, le ha hecho beneficiario de esos fondos, que el banco contactará con él y que él se encargará de la transferencia. El estafador se adelanta a las dudas que pueda sentir el destinatario. “Usted no tiene que haberlo conocido”, afirma hacia el final de la carta. También se muestra comprensivo ante los temores que pueda sentir alguien al recibir esta propuesta: “Sé que esto puede ser un poco pesado para usted, pero por favor confía en mí”. Pero para compensar esos temores, no le ofrece precisamente más dinero, sino la mitad: “Para todos sus problemas propongo que nos dividamos el dinero por la mitad. En el círculo de la banca esto sucede cada vez más. La otra opción es que el dinero vuelva al Estado”, afirma sin tapujos. Para finalizar, le pide que conteste “de inmediato”. Afortunadamente, el vecino de Ansoáin no picó.

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La estafa del apellido de los 3,5 millones en Ansoáin

Un vecino de Ansoáin recibió una carta en la que le ofrecían, como pariente lejano de un supuesto millonario fallecido, cobrar su cartera de negocios. El correo simulaba ser un banco. Era una estafa

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