El horizonte judicial de José Luis Rodríguez Zapatero no deja de nublarse más y más conforme avanza la investigación patrimonial a la que está siendo sometido por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Y es que los agentes acaban de elevar a 3,09 millones de euros los pagos empresariales recibidos por José Luis Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025 por parte de las sociedades que están siendo investigadas en el caso Plus Ultra. Es el doble de lo conocido hasta ahora. 

Por ello, el juez José Luis Calama ha ordenado un “vaciado bancario” del expresidente y de su familia para comprobar el origen, la trazabilidad y el destino de ese dinero. Son 57 las cuentas bancarias que serán examinadas en 13 entidades financieras diferentes y pertenecientes a 18 titulares. Trece son sociedades y cinco, personas: Zapatero; sus dos hijas; su secretaria, Gertrudis Alcázar; y su supuesto testaferro, Julio Martínez Martínez.

El auto de Calama de este miércoles cifra además en 1,02 millones los fondos obtenidos por Whathefav, la empresa de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, desde seis sociedades del perímetro investigado; y extiende el examen patrimonial a la secretaria del expresidente, después de que adquiriera una vivienda de 132.055 euros sin financiación hipotecaria. La resolución también pone el foco en la cancelación anticipada de una hipoteca de 500.000 euros de Zapatero y su esposa, en los 447.095 transferidos desde Whathefav a las cuentas personales de sus hijas, en un ingreso de 100.000 de origen desconocido a Martínez Martínez y en una red de al menos 27 sociedades con movimientos millonarios que la UDEF considera carentes de explicación económica.

Calama asume como base de las nuevas diligencias la tesis de la unidad policial, que sitúa en el núcleo de la causa una estructura “organizada y estable” presuntamente dirigida por Zapatero para ejercer influencias en favor de clientes como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Según el auto, esos servicios se habrían retribuido mediante contratos de asesoramiento simulados y tendrían como principales destinatarios finales al expresidente y a Whathefav. La defensa de Zapatero rechaza esa versión y sostiene que todos los pagos obedecen a trabajos profesionales reales.

Los investigadores atribuyen a Análisis Relevante, la consultora de ‘Julito’ Martínez, 490.780 euros abonados directamente a Zapatero. A esa cantidad suman 851.180 de Kreab Iberia; 649.552 de Thinking Heads Group; 31.766 de Thinking Heads Americas; 352.980 de Gate Center; 200.000 de Focus Social Research; 159.034 de Chinalink; 104.410 de Mimo Advisors; 105.000 de Kreab Worldwide; 53.000 de Bright Digital Solutions; 49.758 de Yuewee International Trade; y 47.120 del Zayed Award for Human Fraternity. Son 3.094.581,10 euros, el doble de lo cuantificado hasta ahora.

La UDEF subraya que una cuenta del Santander a nombre de Zapatero funcionaba como receptora de transferencias de terceros y que el dinero era derivado después a otras cuentas suyas y de su esposa, María Sonsoles Espinosa. El auto recuerda que ambos compraron en febrero de 2024 una vivienda en Madrid por 580.000 euros, financiada con una hipoteca de 500.000, que fue cancelada anticipadamente en enero de 2025 con una transferencia de 498.000 ordenada desde una cuenta de la mujer del exmandatario socialista.

La segunda rama afecta a Whathefav. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude la define como la principal receptora del entorno societario de Martínez Martínez después del propio Zapatero. Entre 2020 y 2025 recibió 242.423 euros de Análisis Relevante, 20.993 de Agropecuaria Lucena y 18.150 de Pickashop, las tres bajo el control del supuesto testaferro. A ello se añaden 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, 171.727 de Gate Center y 12.297 de Thinking Heads. En conjunto, 1,02 millones.

EL CÍRCULO FAMILIAR

Desde una cuenta de Whathefav salieron además 247.191 euros hacia Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 hacia Alba; un total de 447.095. Zapatero figuraba como autorizado en ambas cuentas personales, circunstancia que la Policía considera relevante para establecer su grado de conocimiento o intervención en el circuito económico familiar. Las hermanas están investigadas, aunque la causa aún debe determinar la naturaleza concreta de esos pagos.

La resolución extiende también el análisis a Gertrudis Alcázar. La UDEF le atribuye un papel constante en las comunicaciones, el intercambio de documentación y el control de la agenda de Zapatero, aunque reconoce que hasta ahora no ha detectado ingresos a su nombre procedentes directa o indirectamente del entramado.

La Policía pide revisar su patrimonio porque compró una vivienda en Velilla de San Antonio por 132.055 euros sin hipoteca, mediante pagos periódicos entre marzo de 2021 y junio de 2023. Los investigadores dicen no haber localizado herencias, ventas recientes u otras operaciones que expliquen esa capacidad económica.

El auto profundiza igualmente en la telaraña societaria de ‘Julito’ Martínez. La UDEF señala que controlaba directa o indirectamente al menos 27 mercantiles, pese a que en 2020 y 2021 no constaban cuentas personales abiertas a su nombre en España. La Policía plantea como hipótesis el uso de efectivo, medios de pago extranjeros o cuentas de sus empresas para gastos privados. Ya en 2025, una cuenta de CaixaBank del empresario recibió 100.000 euros cuyo origen no ha podido determinarse.