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Operación

Seis detenidos de un grupo que blanqueaba dinero de drogas con aguacates y arte

Los detenidos habrían blanqueado más de 4 millones de euros procedentes de los beneficios del tráfico de drogas

Ampliar Los detenidos blanqueaban el dinero obtenido por el tráfico de drogas comprando fincas de aguacates y obras de arte
Los detenidos blanqueaban el dinero obtenido por el tráfico de drogas comprando fincas de aguacates y obras de arteCedida
Publicado el 25/06/2022 a las 11:42
La Guardia Civil ha detenido a seis personas que habrían blanqueado más de cuatro millones de euros procedentes del tráfico de drogas, mediante la compra fraudulenta de aguacates y obras de arte, en una operación con ramificaciones en el Campo de Gibraltar, Sevilla y Marbella (Málaga).
Se trata, como ha informado el instituto armado en un comunicado, de la operación Persea, en la que ha caído un clan familiar tras 13 registros, en los que se han localizado 555.270 euros y 200.000 francos suizos.
La investigación se inició en septiembre del pasado año, cuando los agentes detectaron un incremento patrimonial en el núcleo familiar de un investigado y condenado por tráfico de drogas en años anteriores, y se ha investigado un entramado empresarial en el que se han tenido que analizar 35 cuentas bancarias con más de 31.600 movimientos de todo tipo.
Con estos movimientos había creado la pareja sentimental del cabecilla una red de comercios de artículos de lujo para ocultar e introducir los beneficios en el circuito financiero.
Del análisis de las cuentas bancarias, la Guardia Civil detectó una gran inversión de dinero que había realizado uno de sus miembros con dinero procedente del narcotráfico en el cultivo del aguacate, y posteriormente, se fueron descubriendo más inversiones en hectáreas de plantación bajo el dominio de los implicados.
De esta forma, los implicados blanqueaban gran cantidad de dinero sin levantar sospechas ya que toda la inversión realizada con dinero procedente del narcotráfico en la producción del aguacate se iba a multiplicar en unos años en ganancias de dinero legal, estrategia que ya habían utilizado narcotraficantes mexicanos en su país.
Los agentes determinaron que las fincas que habían comprado los sospechosos tenían sembrados árboles de pequeño tamaño por lo que su fruto no tenía el calibre ni la calidad necesaria para su venta, y compraban la cosecha a otros propietarios con dinero ilícito, para posteriormente venderlas a una cooperativa, de la que se habían hecho socios previamente, como producción propia y de este modo culminar el lavado del dinero con la simulación de venta de aguacates como si fueran los propietarios.
Según la Guardia Civil, se han bloqueado preventivamente 52 inmuebles valorados en 1.743.646 euros, y se han intervenido judicialmente 380.000 metros cuadrados de producción agrícola dedicados al aguacate, valorados en 1.940.000 euros.
Además, se han intervenido 17 vehículos valorados en 332.697.29 y se ha procedido al bloqueo de 35 cuentas corrientes.
La investigación se ha llevado a través del Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras (Cádiz) y han participado las Comandancias de Algeciras, Málaga y Sevilla.
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