Suceso
Desmantelado un grupo criminal que estafó 390.000 euros en Navarra y Madrid
La investigación permitió vincular al grupo con otro hecho delictivo cometido en Madrid por estafas con falsas inversiones empresariales y sustracción de 2,7 kilos de oro
Publicado el 21/04/2026 a las 09:19
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en cometer estafas a empresarios mediante falsas operaciones de inversión y compraventa de empresas. El operativo ha permitido esclarecer dos fraudes por un valor total de 390.000 euros cometidos en Navarra y Madrid.
La investigación arrancó el 27 de junio de 2025 tras la denuncia de dos empresarios navarros, socios de una compañía, que fueron víctimas de una estafa de 110.000 euros. Los denunciantes habían mantenido varias reuniones con supuestos inversores interesados en adquirir su empresa, quienes finalmente les defraudaron mediante un elaborado engaño.
Los autores contactaban con los empresarios a través de correos electrónicos haciéndose pasar por representantes de empresas inversoras extranjeras interesadas en adquirir compañías en España. Una vez iniciadas las negociaciones, solicitaban el pago de una comisión previa para formalizar la operación, organizando encuentros presenciales en establecimientos de alto nivel para verificar la disponibilidad del dinero.
Durante las reuniones, los investigados aprovechaban momentos de distracción para sustituir el dinero por paquetes de papel del mismo tamaño. De esta manera se apoderaban de grandes cantidades sin que las víctimas lo detectaran en ese momento.
Para dificultar su identificación, el grupo utilizaba documentación falsa, teléfonos asociados a identidades ficticias y cuentas de correo creadas específicamente para cada operación. Además, modificaban su apariencia mediante el uso de accesorios tras los encuentros con las víctimas.
Los investigadores de la Sección de Delitos contra el Patrimonio de la UOPJ de Navarra lograron reconstruir la ruta de huida de los presuntos autores mediante el análisis de diversas fuentes de información. Las pesquisas permitieron identificar el vehículo utilizado, un turismo alquilado, así como varios alojamientos durante su estancia en España.
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Las gestiones confirmaron que los sospechosos abandonaron el país inmediatamente desde el Aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez con destino a Italia tras la comisión de los hechos delictivos. El análisis de los movimientos bancarios de diversas cuentas vinculadas detectó ingresos y transferencias por importes significativos relacionados con el dinero obtenido mediante las estafas.
La investigación permitió vincular al grupo con otro hecho delictivo cometido en Madrid, donde una víctima fue engañada mediante un procedimiento similar. En este caso, los autores lograron sustraer 2.750 gramos de oro valorados en 280.653 euros en un hotel de lujo de la capital.
Fruto de las gestiones practicadas, uno de los integrantes del grupo fue detenido en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat cuando se disponía a abandonar el territorio nacional con destino a Roma. Posteriormente, otro investigado fue arrestado en un hotel de Leganés (Madrid).
El Juzgado de Instrucción competente ha recibido la solicitud de emisión de tres Órdenes Europeas de Detención para otros integrantes del grupo que se encuentran en paradero desconocido. El grupo estaba compuesto por cinco personas que actuaban de forma coordinada y realizaban desplazamientos frecuentes entre distintos países europeos.
Los investigados utilizaban identidades falsas, empresas pantalla y líneas telefónicas asociadas a terceras personas para dificultar las investigaciones policiales. Las diligencias han sido instruidas por la Sección de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra y puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona/Iruña, Plaza número 1.
