La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas de entre 28 y 40 años, de nacionalidades peruana y boliviana, como presuntas autoras de un delito de estafa, blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.

La investigación de esta estafa se inició a raíz de una denuncia interpuesta en el primer semestre de 2023 en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Pamplona. 

La víctima manifestó que contactó con un vendedor a través de una página web de venta de productos de segunda mano, posteriormente había realizado una transferencia de 1.345 euros por un motor y que nunca había recibido.

Los agentes, tras el análisis de la documentación aportada por el denunciante, llegaron a la conclusión que el modus operandi utilizado por los autores de la estafa era insertar anuncios falsos en un portal web de compra venta de productos de segunda mano muy conocido.

Los autores después de que la víctima hubiese contactado con el grupo criminal y de ganarse la confianza del denunciante, consiguieron que realizase las transferencias por la cuantía que habían acordado. 

Una vez que los estafadores conseguían el dinero, no realizaban nunca el envío de la mercancía anunciada y cortaban la comunicación. Cuando el dinero llegaba a la cuenta de destino fraudulenta, los presuntos autores de la estafa realizan reintegros en cajeros automáticos, de forma muy rápida para evitar el bloqueo de las cantidades de dinero obtenido.

Después del análisis de toda la información recabada, obtuvieron la identidad de una cuenta en la que el investigado también había recibido más dinero presuntamente de otras personas, las cuales también habría estafado. 

Los agentes, tras investigar una de las cuentas bancarias, obtuvieron varias coincidencias y que al ser posteriormente analizadas localizaron dinero en una cuenta propiedad de una de las personas investigadas. 

El dinero logro ser bloqueado y la entidad bancaria le reintegró a la víctima los 1.345 euros que le habían estafado.