Diario de Navarra

El joven relató a los agentes que hasta que apareció esta oportunidad había buscado trabajo durante meses “en muchas páginas de Internet”. Finalmente, desde una conocida web le llegó una oferta que podía encajar con su ‘perfil’. “Le ofrecían ser un analista, un gestor de transferencias, le dijeron. Incluso llegaron a remitirle un falso contrato de trabajo donde se daba de alta a la persona en la compañía”. ¿Quién no quiere ganar 3.000 euros al mes trabajando cómodamente desde su casa? Con ese gancho, terminaban de captar a ‘la mula’. Este caso real ocurrió hace unas semanas en Navarra y fue detectado por la Guardia Civil. Su empleo le dejó unos ingresos cuantiosos durante pocas semanas y antecedentes policiales para toda la vida, advierten los cuerpos policiales . En su nueva ocupación debía realizar un supuesto informe ‘analizando’ la rapidez con la que se movía el dinero que manejaba la empresa. “Así, para convertirse en ese supuesto gestor de transferencias dio sus datos personales y su número de cuenta. En realidad, los datos que necesitaba una banda de delincuentes que quería usar sus cuentas bancarias para desviar el dinero robado a otras personas (estafas bancarias a través de Internet) y dificultar así el seguimiento de su rastro a la Policía”. SIN LLAMAR LA ATENCIÓN El hombre en verdad trabajaba desde casa, sin horario, recibiendo un aviso cuando se le realizaba una transferencia en su cuenta, ejecutando las órdenes y recogiendo en un informe los pasos que daba. “Realmente apuntaba con pulcritud la transferencia, que solía ser de unos 1.000-1.500 euros (tampoco cantidades que pudieran llamar la atención) que, siguiendo las órdenes establecidas, extraía en efectivo y remitía de nuevo desde una oficina de Correos o un locutorio a otra persona”. En este caso desarticulado recientemente, el dinero se desviaba desde Navarra a Ucrania, donde supuestamente lo recibía una falsa identidad, de nombre muy común, y prácticamente imposible de rastrear. “Es como ir a buscar a un tal Javier Pérez, que ha cobrado ese dinero en España. Una aguja en un pajar”. Por cada operación, el hombre recibía su sueldo, una comisión que variaba entre los 200-300 euros. “Y podía hacer hasta 10 al mes, así que la nómina no estaba mal para nada”, añadió el agente de la Guardia Civil que investigó la trama. “Los informes sobre las transferencias también los realizaba. En general, redactados correctamente, explicando que las transferencias habían podido realizarse sin mayores dificultades y que, a juicio del gestor, lo más reseñable era que las gestiones suponían una comisión de 6 euros”. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional se han encontrado recientemente con casos similares y quieren advertir de lo ilícito de estos puestos ‘chollo’ de trabajo. “Que sepa la gente que hacer de mula para estas bandas no sale gratis”, indican desde la Guardia Civil, que señalan que se les investiga como ‘cooperadores necesarios de la estafa’, y que la actuación puede conllevarles antecedentes policiales. Desde Policía Nacional comparten esa necesidad de prevenir a esos colaboradores que captan las bandas y que facilitan el tránsito de dinero que roban a otros ciudadanos, antes de que llegue a sus manos. “Cuando se destapa la trama muchas de estas mulas alegan que no sabían, que ellos creían que todo era lícito”. Los agentes desconfían de esas excusas. “Se excudan en lo que llamamos ignorancia deliberada. Es dinero fácil y prefiero no pensar de dónde viene. ¿Quién no va a sospechar, y más después de un tiempo en paro, que hay gato encerrado cuando se empiezan a ganar cantidades tan elevadas y por muy poco esfuerzo?”. MULTAS DE DINERO Una mula de dinero es alguien que transfiere, normalmente a otros países, dinero de origen ilegal recibido en su cuenta a cambio de una comisión 1 Los delincuentes reclutan a sus víctimas de diferentes maneras: -a través de foros -aparentan ofertas de trabajo reales (agente de transferencias monetarias) -se intentan acercar en persona o por mail -a través de redes sociales -a través de whatsapp y otras aplicaciones de mensajería 2 Los perfiles más buscados: -personas recién llegadas de su país -desempleados, estudiantes y personas con problemas económicos -principalmente, varones entre los 18 y los 34 años 3 ¿Qué debe hacerle sospechar?: -mails o mensajes a través de redes sociales de remitentes desconocidos prometiendo dinero fácil -ofertas de trabajos con salarios elevados sin apenas esfuerzo y sin requisitos de experiencia o formación -ofertas de empleo en las que no se describen las tareas a realizar, excepto que debes poseer y utilizar una cuenta bancaria -todo contacto con la empresa es exclusivamente online, así como las transferencias -anuncios en los que una supuesta empresa internacional busca agentes ‘locales’ que actúen en su nombre los correos usan frases mal redactadas y con errores gramaticales y de ortografía 4 ¿Qué puede hacer?: -si recibe mails sospechosos, no conteste ni haga click en ningún link -infórmese sobre la empresa que le ofrece el trabajo (sobre todo si está fuera de España) -nunca dé los datos de su cuenta bancaria a nadie, a menos que sea alguien conocido y de confianza.

Diario de Navarra

Detectados en Navarra casos de blanqueo de dinero de estafas

¿Quién no quiere ganar 3.000 € trabajando cómodamente desde casa? Policía Nacional y Guardia Civil han detectado en las últimas semanas casos de ‘mulas’ de dinero en Navarra que blanquean dinero de estafas. Los delincuentes les captan con ofertas como esta

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