La Guardia Civil estima en más de 50.000 euros la cantidad estafada durante al menos cinco años por tres personas al frente de la gestión de la Asociación de Comerciantes de Barañáin y Echavacoiz Norte. Tras una denuncia interpuesta en noviembre, los agentes concluyen que, efectivamente, tres varones de 54, 42 y 44 años realizaron diversas irregularidades a lo largo de los últimos años para ingresar más de 50.000 euros vía subvenciones del Gobierno de Navarra y les investiga por un delito continuado de estafa.

Según explicó en una nota el Instituto Armado, son el gerente, el presidente de la asociación y un hermano de este último, que era el encargado de adquirir los regalos que posteriormente se entregaban a los clientes de los comercios.

HINCHAR EL NÚMERO DE SOCIOS

Según explicaban en la Guardia Civil, la investigación se inició a finales del año pasado a raíz de una denuncia. En ella se hacía hincapié en las irregularidades existentes relacionadas con dinero de subvenciones concedidas por el Gobierno foral, así como de las aportaciones realizadas por parte de los socios. Comprobando la documentación existente, verificaron que se hinchaba el número de socios para poder optar a las subvenciones del ejecutivo. En lugar de los 31 comercios asociados que figuraban en algunos documentos, realmente representaban a 14 (el número mínimo para optar a subvenciones es de 20) y, en ocasiones, usaban nombres reales de comercios cuyos propietarios no formaban parte de la asociación.

Durante la fase de investigación, los agentes verificaron numerosos movimientos bancarios (ingresos, pagos, transferencias...) en los que estaba implicada la asociación. Una vez recabada toda la información, se determinó que se habrían cometido irregularidades a la hora de constituir la asociación y solicitar las subvenciones, falsificando la documentación para llegar a ese mínimo.

Además, se comprobó cómo realizaban unos supuestos pagos con los que simularían unos gastos para promocionar la asociación, en forma de regalos a clientes, necesarios también como requisito para el acceso a las subvenciones del Gobierno foral. Tales acciones consistían en algunos casos en realizar pagos a determinados números de cuenta con los que se generaba un justificante, quedándose con él como si hubiera sido definitivo, para entregarlo al Gobierno de Navarra y con él conseguir la subvención, anulando posteriormente dicho pago, contabilizándose una docena de cargos devueltos.

En otras ocasiones, realizaban promociones de objetos o regalos, pero comprando y entregando menos cantidad de las que figuraban en las facturas presentadas. Por ejemplo, en productos como cestas de Navidad.

La operación, denominada Merchant, ha sido llevada a cabo por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra.