Diario de Navarra

Un matrimonio navarro que figuraba en la lista Falciani ha sido absuelto del delito fiscal del que le acusaban Fiscalía y Hacienda foral al considerar el magistrado que la cantidad defraudada no llega al mínimo exigido para considerarse delito (120.000 euros), que ese dinero ya fue abonado antes del juicio, y que no hubo intención defraudatoria en los acusados cuando regularizaron un patrimonio que tenían oculto en una cuenta del HSBC de Suiza. La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 4 de Pamplona es recurrible. El fiscal reclamaba para cada miembro del matrimonio 2 años de prisión, 250.000 euros de multa y que abonaran a las arcas forales 246.000 euros. Ellos negaron en el juicio las acusaciones. Reconocieron que tenían cierta cantidad oculta en Suiza, pero que entre 2010 y 2013 regularizaron su situación fiscal, algo que les costó unos 750.000 euros. Posteriormente, se inició una investigación penal, a raíz de que su nombre apareciera entre los 106.000 clientes del banco suizo cuyos datos fueron sustraídos por el informático Hervé Falciani y entregados a Francia, que posteriormente distribuyó la información al resto de países. En esa lista había un total de 11 navarros. Las controversias penales con respecto al matrimonio navarro se focalizaban en la regularización de 295.000 euros. Según Hacienda, ese dinero podía no proceder del patrimonio oculto en Suiza, o sí. El juez se inclina por la segunda opción, “ya que no hay ninguna prueba del primer escenario, y además no tiene sentido intentar regularizar un dinero en el extranjero y que el dinero regularizado no venga de dicho lugar”. Los acusados intentaron demostrar que sí procedía de la cuenta suiza, pero el banco se negó a facilitarles los movimientos, al igual que a todos los incluidos en la lista Falciani. “Pero aunque falten los movimientos, sería suficiente con que los 295.000 euros vengan de una cuenta del acusado, la que sea (siempre que esté declarada) y dicho pago quede afecto a la regularización de la cuenta en el HSBC. No está prohibido tener cuentas allí, lo irregular el no declararlas”, afirma el magistrado. “Si el Gobierno de Navarra no acepta que los 295.000 proceden de esa cuenta”, añade, “¿para qué ha servido la regularización de los acusados?, ¿para aportar un dinero a la Hacienda Foral sin que esta institución conozca el origen del mismo y siga manteniendo la reclamación? No tiene sentido”. Por lo tanto, el magistrado considera que ese dinero procedía de Suiza y que la cuota defraudada por cada miembro del matrimonio fue de 66.660,46 euros, por debajo del umbral mínimo para considerarse delito. Esa cantidad ya fue consignada en el juzgado. Con respecto a la intencionalidad, la sentencia considera que salvo la negativa inicial a reconocer la existencia de esa cuenta, el intento de regularización del matrimonio fue “total” y empezó en 2010, “mucho antes de que se iniciaran las investigaciones penales”. “Ellos querían ponerse al completo al día de su relación con Hacienda, cosa que han conseguido con la consignación realizada en esta causa”. Para el abogado Alfonso Reclusa, especialista en Derecho Penal Económico y que ha ejercido la defensa en esta causa, la sentencia es “muy interesante” porque subraya la importancia de los dos requisitos del delito: la intencionalidad y el cálculo de la cuota, y no aprecia ninguno de los dos.

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Absuelven al matrimonio navarro que figuraba en la 'lista Falciani'

El juez destaca que la cuota no llega al mínimo del delito y que el intento para regularizar la cuenta en Suiza fue “total”

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