Diario de Navarra

Entre los 106.000 clientes del banco suizo HSBC que fueron revelados en 2008 por la lista Falciani, había once navarros que ocultaban allí parte de su patrimonio. Dos de ellos, un matrimonio, fueron juzgados ayer en Pamplona. El fiscal reclama para cada uno 2 años de prisión por un delito fiscal, sendas multas de 250.000 euros, y que abonen a un total de 246.000 euros por defraudación de IRPF en 2008. El matrimonio niega las acusaciones. El fiscal les reclama 250.000 euros de multa por haber ocultado patrimonio en Suiza Reconocen que sí tenían cierta cantidad de dinero oculta en Suiza pero que entre 2010 y 2013 regularizaron su situación fiscal, algo que les costó unos 750.000 euros, por lo que no entienden que ahora se les acuse por ello. Fiscalía y la Hacienda Foral sostienen que no se regularizó todo el dinero y que parte de lo que se hizo obedecía a otros conceptos. Con el año 2007 prescrito (inicialmente también se les acusaba de ese ejercicio), las acusaciones se centraron ayer en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Pamplona en 2008: la fiscalía sostiene que según el último informe de Hacienda cada miembro del matrimonio dejó de abonar en IRPF 124.000 euros ese ejercicio. El matrimonio sostiene que el informe fiscal “se inclina por el escenario más perjudicial” para ellos cuando había otros, pero añadieron que ya han consignado en la cuenta del juzgado 124.000 euros como muestra de su voluntad de encontrar una solución “correcta”. El marido, que según dijo era el encargado de llevar los negocios en la pareja, afirmó que están viviendo “una situación terrorífica” por un tema que consideraban zanjado desde 2013. Aseguró que está “arrepentido” de haber ocultado dinero en Suiza y que en junio de 2010 dio la orden a un bufete de abogados para regularizar su situación. El proceso concluyó en julio de 2013, cuando presentaron unas declaraciones complementarias y voluntarias con incrementos no justificados de patrimonio, incluyendo las cantidades de Suiza. “Hacienda las aceptó, porque a los meses nos llegó el recargo y los intereses de demora”, declaró. El dinero fue transferido a España- “se hizo a través del bufete, porque España no quería aceptar ese dinero”- y desde entonces consideraban que todo estaba en regla. “Sería ridículo y totalmente ilógico esconder otros dineros cuando nuestra voluntad era la de sanear toda la situación fiscal de la familia para poder dormir en paz”. En 2015, la Guardia Civil les llamó para tomarles declaración sobre el tema, que llevaba tres años de investigación. “Les colgué el teléfono porque pensaba que era una broma. Reconocimos que estuvo mal, pero pensábamos que ha habíamos pagado nuestro castigo, que estaba solucionado, y se convirtió otra vez en una pesadilla”, dijo la mujer. Un inspector de Hacienda afirmó que en 2010 recibieron información de Francia sobre cuentas en Suiza y una sociedad en Panamá en la que figuraba el matrimonio. Iniciaron una actuación y a pesar de que el representante de la pareja negó los hechos al inicio, finalmente se llegó a un acuerdo sobre algunos ejercicios en 2012. El abogado que representó al matrimonio en la regularización afirma que recibió el encargo de que fuera “total” y que así se hizo. Un trabajador que reveló una lista llena de personas ilustres Hervé Falciani era un informático que trabajaba en el banco suizo HSBC de Ginebra en 2007 y que sustrajo de sus ordenadores una lista de clientes, la mayoría defraudadores del fisco. Se la entregó a Francia, que distribuyó la información al resto de países. Los nombres vieron la luz y allí aparecían numerosas multinacionales y personalidades destacadas del mundo empresarial, de la nobleza y del espectáculo, residentes en más de doscientos países. Ayer los abogados de la defensa del matrimonio pamplonés pidieron la nulidad del juicio al sostener que todo el procedimiento parte de una prueba que fue obtenida mediante un robo y por lo tanto es ilícita. El fiscal le respondió que el Tribunal Supremo ya se pronunció al respecto y la validó.

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Piden 2 años de cárcel a una pareja que figuraba en la 'lista Falciani'

El matrimonio navarro lo niega y asegura que en 2013 ya pagaron unos 750.000 euros para regularizar su situación

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