'Caso ZP'
La trama vinculada a Zapatero desvió 16 de los 53 millones del rescate de Plus Ultra a sociedades opacas
El dinero salió de forma casi inmediata hacia 8 firmas de 5 países distintos
Publicado el 27/05/2026 a las 05:00
Fue, según la Audiencia Nacional, una operación de saqueo organizada y ejecutada de forma casi inmediata en cuanto llegó el dinero público. El juez José Luis Calama sospecha que casi un tercio -15,95- de los 53 millones de euros del rescate concedido a Plus Ultra gracias a la supuesta intervención de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno investigado en la causa, acabó desviado a ocho sociedades y entidades financieras repartidas en al menos cinco jurisdicciones -Reino Unido, Gibraltar, Panamá, Puerto Rico y Dominica- dentro de la trama internacional investigada por blanqueo de capitales.
Un dinero directamente malversado, al margen de las comisiones que terceras personas se habrían embolsado por su intervención para conseguir el millonario desembolso del Gobierno. Un salvamento público procedente del fondo para ayudar a las empresas en dificultades por culpa de la pandemia de la covid-19, a pesar de que Plus Ultra no cumplía con el requisito de no tener deudas con la Seguridad Social, ministerio que entonces dirigía el hoy gobernador del Banco de España José Luis Escrivá.
Calama sostiene que, tras la recepción de la ayuda aprobada por el Consejo de Ministros, se produjeron "salidas de dinero muy significativas" que permiten inferir una "desviación planeada y consciente" hacia mercantiles y cuentas ajenas a los fines ordinarios de la aerolínea. La cifra que fija el instructor es de 15.954.526,77 euros, casi el 30% del rescate de 53 millones aprobado el 9 de marzo de 2021 a través del citado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La ayuda se estructuró en dos tramos: 19 millones como préstamo ordinario y 34 como préstamo participativo. El auto que revela esta presunta desviación de dinero público es especialmente duro con el destino de los fondos. Calama afirma que las cantidades recibidas por Plus Ultra "han podido destinarse a fines espurios" e insiste en que el dinero fue sacado de España mediante un plan preconcebido, apoyado en sociedades y cuentas que no respondían a los fines mercantiles aparentes de la compañía aérea.
El primer movimiento se produjo de forma inmediata. Según la resolución, el 18 de marzo de 2021, apenas seis días después de elevarse a público el acuerdo financiero temporal entre el FASEE y Plus Ultra, comenzaron a salir de las cuentas de la aerolínea 15.954.526,77 euros hacia sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales. Entre ellas, el juez cita Allpa Wira Trading UK, radicada en Reino Unido; Wailea Investment LTD, también en Reino Unido; y Valerian Corporation, vinculada a Gibraltar.
La investigación conecta esas tres mercantiles con Simon Leendert Verhoeven, empresario neerlandés residente en Suiza investigado en la causa matriz de blanqueo. El propio auto recoge que Verhoeven reconoció ante la Fiscalía de Ginebra que Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation eran suyas y que esas sociedades habían suscrito contratos de préstamo a favor de Plus Ultra.
Calama no describe esos movimientos como pagos ordinarios a proveedores ni como simples devoluciones bancarias. La resolución sostiene que esas mercantiles se encuentran vinculadas a los propios dirigentes de la aerolínea a través de Panacorp Casa de Valores SA, radicada en Panamá; Andcapital Bank International Corp, en Puerto Rico; Commonwealth Bank and Trust LTD, en Dominica; además de Financiera Avanza SA y Probitas Fidelis Limited. Ese entramado, según la tesis judicial, actuaba como puente entre los fondos públicos recibidos por Plus Ultra y sociedades conectadas con la estructura financiera investigada.
EN DOS FASES
El auto divide la salida de fondos en dos fases. De los 15,95 millones, 5.921.777,46 euros salieron al extranjero entre el 18 de marzo de 2021 -fecha de recepción de los primeros 19 millones de la ayuda- y el 10 de agosto de 2021, cuando se levantó la medida cautelar judicial de suspensión. Otros 10.032.749,31 euros salieron después de esa fecha, tras recibir Plus Ultra la segunda parte del rescate.La investigación no presenta esos movimientos como un episodio aislado. Calama sitúa la planificación de los hechos "en torno al mes de marzo del año 2020", con una línea de contactos "a nivel gubernamental" y otra en un plano "influyente menos expuestos públicamente". Para el juez, esa doble vía revela la existencia de una organización criminal transnacional, estable y con reparto de funciones.
La resolución describe una estructura dedicada al blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas cometidas tanto en España como en el extranjero. Según el auto, la organización habría canalizado fondos obtenidos mediante corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho y otros ilícitos conexos, utilizando sociedades interpuestas, cuentas bancarias en distintas jurisdicciones y operaciones diseñadas para ocultar el origen del dinero presuntamente opaco.
El juez aplaza dos semanas la declaración de Zapatero
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el ‘caso Plus Ultra’, ha reservado dos jornadas completas, lel 17 y el 18 de junio, para interrogar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por liderar una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La decisión de habilitar dos días, poco habitual, vaticina un interrogatorio largo y minucioso sobre una causa que ya suma unos 4.000 folios.
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Calama aceptó este martes la petición de la defensa del exjefe del Ejecutivo y aplazó la comparecencia, inicialmente señalada para este martes próximo. El magistrado tardó apenas unas horas en atender la solicitud de Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal y abogado de Zapatero, quien alegó la extensión y la "complejidad" del procedimiento para reclamar más tiempo antes del interrogatorio. .
La defensa sostuvo que no tuvo acceso a toda la causa hasta el lunes -cuando se difundió el sumario- y que el volumen de documentación impedía preparar con garantías la declaración en la fecha prevista. El sumario incluye informes de la UDEF, autos judiciales, actas de registro, documentación bancaria, volcados de dispositivos, correos electrónicos, anexos societarios o piezas de la investigación abierta inicialmente en un juzgado de Madrid y remitida después a la Audiencia Nacional.
Zapatero está citado como investigado en una causa en la que la UDEF atribuye al expresidente un papel de "figura principal" en una red de influencias articulada en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia y a otros negocios. La Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, la UDEF, sostiene que esa estructura habría utilizado sociedades instrumentales, contratos de asesoría, facturación y contactos de alto nivel para favorecer a terceros a cambio de contraprestaciones económicas.
Anticorrupción avaló ante Calama la existencia de indicios de una organización con "estructura jerárquica, distribución funcional y carácter permanente", activa "desde, al menos, 2020". El Ministerio Público también asumió que los hechos descritos por la Policía apuntan a presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, "sin perjuicio de otros que pudieran determinarse en la instrucción".
El núcleo de la imputación gira en torno al rescate de Plus Ultra. El juez investiga si parte de los 53 millones concedidos a la aerolínea acabó desviado hacia sociedades vinculadas al entramado. En uno de sus autos, Calama apunta a salidas de dinero "muy significativas" tras la recepción de la ayuda y a una posible "desviación planeada y consciente" de fondos hacia mercantiles y cuentas ajenas a los fines de la compañía.
