Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron ayer a al menos cuatro personas y llevaron a cabo siete registros en el marco de una operativo dirigido por el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata contra el banco privado Bandenia por delito de blanqueo de capitales.

Entre los detenidos podría encontrarse J. M. A. C., fundador y máximo directivo de la entidad, que tiene varios antecedentes judiciales. En 2015, fue declarado responsable del concurso de acreedores de la constructora navarra Flores.

Los agentes se desplegaron a lo largo de la jornada en el municipio madrileño de Las Rozas, donde tiene su sede esta entidad bancaria, al sospechar que habría colaborado en el desvío de fondos de origen delictivo.

La conocida como operación 'evasión' arrancó hace dos años en el marco de una investigación por narcotráfico contra Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca en España. Esta burgalesa de 48 años está acusada de intentar montar el mayor laboratorio de cocaína de Europa en un pueblo de Madrid, proyecto que la Policía desbarató.

A raíz de esta investigación se averiguó cómo la red criminal que reorganizó la narcotraficante utilizó una serie de personas que blanqueaba el dinero ilícito obtenido de estas actividades y que contrató, presuntamente, con Bandenia.

Negociaciones con el Albacete

Cameno permaneció en prisión dos años, pero en 2013 aprovechó un permiso penitenciario para fugarse. Según un reportaje del equipo de investigación de La Sexta, reorganizó la red criminal para traer grandes cantidades de cocaína desde Colombia y México. Además, se sometió a varias operaciones de cirugía estética. Fue detenida de nuevo en octubre de 2014 en Cádiz, junto a otras diez personas, en una operación en la que se incautaron más de 100 kilos de droga.

Bandenia, que no tiene certificación bancaria, está inscrita en la isla africana Mohéli, al norte de Madagascar. Se sospecha que desde este banco se habría blanqueado dinero procedente de delitos de prostitución y narcotráfico, según esas fuentes.

En 2013, Bandenia estuvo en negociaciones para reflotar el club de fútbol Albacete tras prometer una inyección de un millón de euros, que finalmente no se llevó a cabo.