Detenido un hombre en Pamplona acusado de estafa y blanqueo de capitales a través de internet

Agentes de la Policía Nacional detuvieron recientemente en Pamplona a J.G.F.C., de 52 años, nacido en Vizcaya y domiciliado en una localidad de la montaña navarra, como presunto autor de un delito de estafa y blanqueo de capitales vía internet, por el sistema denominado 'phishing'.

La investigación que concluyó con la detención se inició con la denuncia presentada por un vecino de Cartagena, que pudo evitar una estafa gracias a la diligencia del responsable de la oficina bancaria que gestiona su cuenta, informó la Policía Nacional en un comunicado.

Dicho responsable advirtió al titular de la cuenta de la existencia de una orden encaminada a transferir 1.356.49 euros de su cuenta corriente a otra de otra entidad bancaria. El cliente desconocía la existencia de la transferencia y tampoco conocía al beneficiario, por lo que se opuso a la operación bancaria. Una vez identificado el beneficiario de la transferencia ilícita, se procedió a su localización y detención el pasado miércoles.

Desde principios del pasado año, la Policía Nacional ha llevado a cabo diez investigaciones por este tipo de estafas y ha identificado a 22 autores materiales, de los que ha detenido a doce.

Entre los identificados por las investigaciones llevadas a cabo en Navarra se encontrarían los principales autores de la red dedicada a este tipo de estafa, domiciliados en diferentes países del este de Europa, principalmente en Rusia y Rumania.