La Guardia Civil ha investigado a 8 personas, 7 de ellas en Bizkaia y una en Cantabria, por presuntamente estafar en internet un total de 8.200 euros con anuncios falsos de entradas de fútbol a, al menos, 16 personas residentes en distintas comunidades autónomas.

Según ha informado este lunes el citado cuerpo, la denominada operación Baloni ha sido desarrollada por la Guardia Civil de Bizkaia, que ha investigado a ocho personas como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal relacionadas con la publicación de anuncios falsos para la venta de entradas de partidos de fútbol a través de internet.

De los investigados, 7 son de Bizkaia (5 de Portugalete, uno de Barakaldo y otro de Bilbao) y el octavo de Castro Urdiales, en Cantabria.

Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia por una supuesta estafa relacionada con la compra de una entrada para un partido que iba a disputar el Athletic de Bilbao en su estadio.

La víctima había contactado con un supuesto vendedor a través de una plataforma de anuncios de compraventa y después de efectuar el pago acordado, nunca llegó a recibir la entrada.

La investigación de la Guardia Civil reveló la existencia de diferentes personas que habrían participado, con distintos grados de implicación, en una estructura destinada tanto a recibir el dinero procedente de las estafas como a dificultar posteriormente su seguimiento.

Los investigadores comprobaron que los investigados utilizaban diferentes números de teléfono y cuentas bancarias para recibir los pagos mediante sistemas de pago inmediato entre particulares y dificultar el seguimiento del dinero obtenido de las estafas.

Los agentes hicieron durante varios meses un exhaustivo análisis de movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y demás información obtenida durante la investigación para reconstruir el recorrido el dinero e identificar a los presuntos estafadores.

La investigación permitió determinar que había más personas estafadas, un total de 16 hasta el momento, residentes en Toledo, Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia y la Comunidad de Madrid, que habrían efectuado distintos pagos creyendo que estaban adquiriendo entradas para encuentros de fútbol que posteriormente no recibieron.

Tres de las víctimas son del País Vasco, dos de ellas de Erandio y Barakaldo, en Bizkaia; y una de Errenteria, en Gipuzkoa.

La cantidad contabilizada con las estafas investigadas asciende a 8.200 euros.

La Guardia Civil ha puesto las diligencias a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo (Bizkaia).