En los últimos días, la Hacienda Foral de Navarra ha puesto en el punto de mira a buena parte de la familia de Santos Cerdán. Según fuentes del caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga ya si el exdirigente socialista pudo haber utilizado a sus allegados para blanquear presuntamente fondos procedentes de las mordidas.

El continuado flujo de dinero a su entorno desde Servinabar -la empresa que poseía, de acuerdo a la escritura privada hallada por los agente, con el empresario Antxon Alonso- no constituye, sin embargo, una novedad.

Una constante de la, en origen, ‘trama Koldo’, es que sus cuatro principales protagonistas imputados en el Tribunal Supremo -Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama- no tuvieron ningún reparo en involucrar a sus más cercanos en sus tejemanejes financieros para supuestamente ocultar el origen ilícito del dinero.

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María Belén Cerdán - Hermana

La hermana del ex número tres del PSOE y concejala del PSOE en la localidad navarra de Milagro, recibió 22.200 euros de Servinabar 2000 SL, a través de varios pagos entre enero y septiembre de 2020. Además, la Hacienda Foral ha desvelado que Servinabar pagó 258.000 a la cooperativa en la que trabajaba la edil, Erkolan, que desde hace semanas se encuentra en el centro de las investigaciones.

Antonio Muñoz Cano - Cuñado

El cuñado de Santos Cerdán cobró más de 61.000 euros de Servinabar, según la Hacienda navarra. La empresa le efectuó pagos periódicos entre 2019 y 2022 como supuestos salarios por su trabajo como albañil en obras en esa empresa.

Víctor Ábalos - Hijo

El primogénito del exministro, -hijo que comparte con su primera exmujer, María Pilar Aguado-, está siendo sometido, por orden del juez del Supremo Leopoldo Torres, a una intensa investigación patrimonial. El conseguidor De Aldama lo acusó de firmar contratos de consultoría con “determinadas constructoras” para “gestiones de obras adjudicadas en el extranjero que encubrían comisiones por entregar obra pública en España”.

De Aldama también le atribuyó haber mediado en la venta fallida del piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, valorado en 1,9 millones de euros, que el empresario rubricó con su padre. El hijo del ex número tres del PSOE negó las acusaciones en el Supremo.

Tatiana Ábalos - Hija

Hija también de Pilar de Aguado, tenía una relación de cliente y ‘cajero’ con Koldo García, quien supuestamente recibía el dinero procedente de actividades ilícitas. Ella escribió directamente al exasesor el 26 de junio de 2018 para reclamarle que le hiciera una transferencia, entre otras comunicaciones de índole financiero.

Carlos Ábalos - Hijo

La UCO ha confirmado hasta 15 transferencias de Koldo García, desde una cuenta suya personal del BBVA, entre julio de 2018 hasta junio de 2021 a Carlos Ábalos, hijo del exministro y María África Martínez. La Guardia Civil califica en su informe de “llamativo” que este dinero de la pensión que pagaba Ábalos, totalmente legal y lícita, saliera sin embargo de las cuentas de su asesor.

Andrea de la Torre - Exnovia

Es la última exnovia conocida del exministro. Constan mensajes en los también ella recibía dinero de Koldo García por orden del exdirigente socialista.

Jésica Rodríguez - Exnovia

La más famosa entre las ex de Ábalos, viajó en comitivas oficiales del Ministerio de Transportes a, entre otros lugares, Londres, Moscú y Abu Dabi. Rodríguez confesó en febrero en el Supremo que fue enchufada por su entonces novio en la Administración central y que cobró, sin trabajar un solo día, de dos empresas: primero, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021, en Ineco; y, luego, desde 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de ese año, en Tragsatec.

Hija menor de edad

En marzo de 2022, Koldo compró a tocateja un piso en Benidorm por 115.000 euros y lo puso a nombre de la hija, entonces de dos años, que tiene con Patricia Uriz.

Patricia Uriz - Exmujer

La ya exmujer de Koldo, está imputada en la Audiencia Nacional. Fue enchufada por Ábalos en Transportes y firmaba los correos como “secretaria particular” del entonces ministro. Tras la salida de su entonces marido de Transportes, fue contratada por una de las empresas supuestamente vinculada a la trama, Áridos Anfersa. Aunque cobró casi 14.000 euros, ella siguió viviendo en Alicante aunque la empresa citada está radicada en Granada.

Joseba García - Hermano

La UCO sitúa al hermano de Koldo, imputado en la Audiencia Nacional, en un puesto central de esta trama. Fue él quien presentó a Víctor de Aldama al hombre para todo el Ábalos. Según los investigadores, se encargó de fichar por Jésica Rodríguez y aparentar así que la exnovia del ministro cumplía con su trabajo. De Aldama acusó a Joseba García de haber realizado viajes a República Dominicana para hacerse con dinero en efectivo que luego se abonaba a la trama en mordidas.

Patricia Ramos - Exmujer

Fue mujer de De Aldama, con quien tiene una hija en común, Martina. Figura como administradora, socia única o apoderada en cuatro sociedades de su ex; una de ellas, una inmobiliaria con el nombre de la niña. Está señalada por recibir 730.000 euros del pelotazo con las mascarillas con los que adquirió una vivienda, dos plazas de garaje y un Porsche.

Leonor González Pano - Exnovia

La empresaria, que fue novia de Víctor de De Aldama, aseguró ante el Supremo que su expareja le reveló que José Luis Ábalos se embolsó una mordida de 500.000 euros por sus gestiones para favorecer que el Gobierno de Pedro Sánchez rescatara en noviembre de 2020 a Air Europa. El salvamento supuso un desembolso de 475 millones del erario público.

Carmen Pano - Exsuegra

Madre de Leonor González, ‘suegra’ informal durante un tiempo de De Aldama, confesó en la Audiencia Nacional que, por orden del empresario, entregó en octubre de 2020 y en dos tandas 90.000 euros en efectivo en la sede central del PSOE en la madrileña calle Ferraz.