La Guardia Civil de Navarra ha investigado a ocho personas como presuntas autoras de un delito de estafa y un delito de blanqueo de capitales por suplantar a una empresa que debía recibir un pago de 30.000 euros.

Esta actuación se ha llevado a cabo en la denominado 'Operación Ingenier', que arrancó a finales de 2022 tras recibirse en la oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Puente la Reina una denuncia en la que una empresa de manifestaba que habían realizado un pago por valor de casi 30.000 euros a otra empresa y que esta no había recibido el dinero.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra se hizo cargo de las investigaciones y confirmó que los ciberdelincuentes habían accedido de manera ilegal al sistema del correo electrónico de la empresa estafada y habían modificado la cuenta de destino del dinero.

En este sistema de estafa conocido como "man in the middle" (hombre en medio), los estafadores se reparten el dinero, bien realizando transferencias de distintas cantidades entre ellos o reintegros en cajeros automáticos, todo ello de forma muy rápida para evitar el bloqueo de las cuentas fraudulentas.

Los agentes analizaron la compleja operativa utilizada por los estafadores, con implicación de distintas entidades bancarias tanto nacionales como extranjeras y la extracción de dinero en efectivo en numerosos cajeros automáticos distribuidos por muchos puntos de la geografía española y así lograron localizar una cuenta común y dar con el cabecilla de la organización para posteriormente identificar a los demás cómplices.

De esta forma se ha investigado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Pamplona a cinco personas en Zaragoza, una en Bilbao y una última en Barcelona como presuntas autoras de un delito de estafa y un delito de blanqueo de capitales.

La octava persona presunta participante en esta estafa, una mujer de 25 años se encuentra en paradero desconocido y sobre ella se ha dictado una orden de búsqueda y detención.