Diario de Navarra

Los 30 afectados por la estafa millonaria del subastador de arte Alberto Tejada reclaman que los dos bancos con los que operó como agente financiero sean condenados a indemnizarles de forma subsidiaria. En concreto, la fiscal pide 6,5 millones a Bankinter y 2,3 a Bankoa. el lunes, responsables de ambas entidades afirmaron que sus controles internos no fallaron y eludieron cualquier responsabilidad. El director de la oficina principal de Bankinter entre 2007 y 2012, negó conocer a los afectados de la estafa de Tejada cuando trabajaba como agente comercial de Bankinter en su oficina, en la que salvo caja operaba como una sucursal más en Pamplona. Le preguntaron concretamente por los movimientos de la cuenta de una mujer que falleció unos meses antes de conocerse la estafa y cuyo heredero reclama al subastador de arte 1,8 millones (el acusado niega la responsabilidad, ya que afirma que cuenta con un poder firmado por la mujer en la que le autorizaba a realizar compras de arte según su criterio y sin responsabilidad alguna). Le preguntaron si no llamó la atención en el banco que una mujer de 80 años y sin actividad económica sacara todos los meses 30.000 euros, en ocasiones hasta 60.000 hasta alcanzar un total de 1,8 millones. “Yo no recibía los avisos que se hacen al banco para que prepare el efectivo. Y sobre las salidas, hace años se utilizaban para cambiar de un banco a otro”, afirmó. También aseguró que salvo que el titular o apoderado se presente en la oficina, un tercero con su DNI no puede hacerlo, algo que denuncian los afectados. Acerca de la normativa de blanqueo de capitales, declaró que persiguen identificar el origen de fondos para evitar que dinero ilícito entre en circulación a través de los bancos. “Las salidas no se controlan”, afirmó. En este sentido, aunque de una manera mucho más profusa, declararon responsables de Bankoa, donde tuvieron cuenta 8 de los 30 afectados por la estafa del subastador de arte. La directora territorial relató que saltaron 12 alertas de prevención de blanqueo de capitales sobre la actividad de Tejada. Entonces, desde el departamento del banco que controla este tipo de alertas se pusieron en contacto con ella. “Que salte una alerta no quiere decir que haya una irregularidad. Lo miramos y lo relacionamos con su actividad en las subastas de arte. Las piezas que manejaba según el catálogo eran antigüedades caras, iba a París a por un Picasso, a Madrid... Siempre había una actividad detrás y todos los elementos externos (anuncios en prensa y redes sociales) encajaban en que las alertas se debían a la actividad de las subastas de arte”, contó la directora. El experto independiente que explicó en el juicio la herramienta para la prevención de blanqueo de capitales de Bankoa explicó que las alertas saltan con ingresos en efectivo de más de 30.000 euros de una vez o que se alcance esta cantidad en un mes. Entonces y si las respuestas sobre el origen del efectivo son satisfactorias, se cierra esa alerta, que es lo que ocurrió con Tejada. La directora de la oficina de Pamplona detalló los movimientos del subastador: 816.000 euros ingresados en efectivo en diez años y 1.137 disposiciones de efectivo en el mismo periodo. “No me parecen aportes excesivos dentro de una actividad como las subastas de arte de antigüedades”, afirmó. Y añadió que “jamás” sacó efectivo a nombre de otros clientes. Sobre los certificados que el acusado daba a los afectados con el membrete de Bankoa (los falsificaba y entregaba con operaciones de Bankinter), la directora afirmó que todos los datos estaban falsificados y algunos incluso tenían el apartado en pesetas. Agregó que en esos documentos figuraba compra de deuda pública con intereses de entre el 3 y el 3,75%, cuando en esos años (de 2015 a 2017) se ofrecía entre el 0,25 y 0,30.

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Los bancos eluden responsabilidad en la estafa del subastador de arte

En Bankinter no llamó la atención que de la cuenta de una afectada salieran 30.000 € efectivo al mes

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