La Guardia Civil ha desmantelado en Algeciras (Cádiz) una red vinculada a los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro, dos conocidos narcotraficantes del Campo de Gibraltar, que habrían blanqueado 8,6 millones de euros y financiado el pago de fianzas judiciales por valor de más de tres millones. 

Según ha informado este lunes la Guardia Civil en una nota de prensa, la operación se ha saldado con 44 detenidos, 12 ingresos en prisión provisional y el bloqueo de cuentas, empresas, inmuebles y vehículos vinculados a la organización.

El instituto armado ha identificado un entramado de sociedades instrumentales, personas interpuestas y movimientos financieros sin actividad económica real con los que se habrían blanqueado más de 8,6 millones de euros.

En el marco de la operación Omnis, en colaboración con Europol, la Guardia Civil ha desarticulado la estructura económica y societaria utilizada, presuntamente, por la organización criminal vinculada a los hermanos Sánchez Castro para ocultar los beneficios del tráfico internacional de cocaína y darles apariencia de legalidad.

Sobre ambos pesa una orden internacional de detención (OID) y una orden europea de detención y entrega (OEDD) emitida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras en 2024, cuando tuvo lugar la operación Goodbye.

PAGO DE FIANZAS

Uno de los principales hallazgos de la investigación ha sido la detección de más de tres millones de euros destinados al pago de fianzas judiciales de miembros de la organización detenidos en una operación previa llamada Jumita.

Las investigaciones han acreditado que el dinero circulaba entre distintas sociedades mediante operaciones simuladas, como préstamos o facturación ficticia, hasta llegar a las cuentas desde las que se realizaban los ingresos en sede judicial.

De este modo, fondos presuntamente procedentes del narcotráfico habrían sido utilizados para facilitar la puesta en libertad provisional de integrantes de la organización.

Asimismo, la investigación ha permitido identificar una red de sociedades sin actividad real, muchas de ellas sin empleados, con domicilios ficticios o administradas por personas interpuestas.

Estas estructuras se utilizaban para mover fondos y dificultar su trazabilidad mediante transferencias entre cuentas, operaciones fraccionadas, préstamos no devueltos y movimientos internacionales sin justificación comercial. También se han detectado operaciones con criptoactivos, empleadas para incrementar la opacidad de los fondos.

La operación Jumita, desarrollada en 2021, se saldó con la detención de 29 personas, la intervención de más de 1.600 kilogramos de cocaína y 16,5 millones de euros en efectivo.

Posteriormente, la operación Goodbye permitió en 2024 atribuir a la misma organización cinco intentos de introducir 3.400 kilogramos de cocaína a través del puerto de Algeciras, con 22 detenidos. Desde entonces, tres de sus principales responsables permanecen en búsqueda internacional.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Para el análisis del flujo financiero, la Guardia Civil ha examinado 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos, correspondientes a 2022-2024.

El volumen total de operaciones analizadas supera los 532 millones de euros, si bien la cantidad atribuida al blanqueo de capitales asciende a más de 8,6 millones de euros.

Asimismo, la autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de cuentas de 32 personas y 26 sociedades, así como la prohibición de disponer de 42 inmuebles y 17 vehículos.