Operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. 
El expresidente del FC Barcelona está acusado de blanquear esa cantidad a través de contratos con marcas publicitarias del club.
El hombre, de nacionalidad alemana que viajaba destino Turquía, no justificó el origen del dinero.
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid se debe a la existencia de indicios que indican la propiedad de sociedades domiciliadas en el extranjero con el fin de defraudar a Hacienda
El tribunal cree que sí existe riesgo de fuga porque el expresidente del Barça no goza de notoriedad en todo el planeta
La investigación se inició hace dos años tras la detención de Ana María Cameno, conocida como ‘la reina de la coca’
El juez De la Mata ordenó cuatro detenciones y registros en su sede
En una de las llamadas pinchadas por la UCO, González propone al exministro crear esa estructura a través de un abogado uruguayo que se caracteriza por facilitar a sus clientes estructuras en países como como Holanda, EE UU o Uruguay
La DEA (la agencia antidroga de Estados Unidos) ha detectado que un sistema de blanqueo basado en el contrabando de grandes cantidades de efectivo y la emisión de facturas falsas
El dinero pertenecía a dos ciudadanos chinos vecinos de Valencia que iban a viajar desde El Prat a Shangai.
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