Blanqueo de capitales
Operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. 
Procesan a Rosell por blanquear 20 millones de la confederación brasileña
El expresidente del FC Barcelona está acusado de blanquear esa cantidad a través de contratos con marcas publicitarias del club.
Hallan 705.000 euros en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de Málaga
El hombre, de nacionalidad alemana que viajaba destino Turquía, no justificó el origen del dinero.
Se reabre la causa por blanqueo contra Rato
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid se debe a la existencia de indicios que indican la propiedad de sociedades domiciliadas en el extranjero con el fin de defraudar a Hacienda
La Audiencia Nacional confirma la prisión incondicional de Rosell
El tribunal cree que sí existe riesgo de fuga porque el expresidente del Barça no goza de notoriedad en todo el planeta
El rastro fantasma de Bandenia en Navarra
La investigación se inició hace dos años tras la detención de Ana María Cameno, conocida como ‘la reina de la coca’
Operación contra el banco privado Bandenia por blanqueo de capitales
El juez De la Mata ordenó cuatro detenciones y registros en su sede
González propuso a Zaplana una estructura opaca para blanquear, según el juez
En una de las llamadas pinchadas por la UCO, González propone al exministro crear esa estructura a través de un abogado uruguayo que se caracteriza por facilitar a sus clientes estructuras en países como como Holanda, EE UU o Uruguay
La ONU señala vínculos entre el narcotráfico y el blanqueo en los Papeles de Panamá
La DEA (la agencia antidroga de Estados Unidos) ha detectado que un sistema de blanqueo basado en el contrabando de grandes cantidades de efectivo y la emisión de facturas falsas
Intervienen más de un millón de euros ocultos en bolsas de basura en Barcelona
El dinero pertenecía a dos ciudadanos chinos vecinos de Valencia que iban a viajar desde El Prat a Shangai.
Detenidos siete miembros de mafia rusa por blanqueo de capitales en Tarragona
Seis detenidos en Navarra en un operación de la Ertzaintza contra estafas y blanqueo
La UCO entra en la sede del Santander en la investigación por blanqueo del HSB
