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   En profundidad Temas Blanqueo de capitales

Blanqueo de capitales

Operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero.
Procesan a Rosell por blanquear 20 millones de la confederación brasileña

Procesan a Rosell por blanquear 20 millones de la confederación brasileña

29/06/2018 - 14:29

El expresidente del FC Barcelona está acusado de blanquear esa cantidad a través de contratos con marcas publicitarias del club.

Hallan 705.000 euros en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de Málaga

Hallan 705.000 euros en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de Málaga

04/06/2018 - 10:37

El hombre, de nacionalidad alemana que viajaba destino Turquía, no justificó el origen del dinero.

Se reabre la causa por blanqueo contra Rato

Se reabre la causa por blanqueo contra Rato

05/10/2017 - 11:02

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid se debe a la existencia de indicios que indican la propiedad de sociedades domiciliadas en el extranjero con el fin de defraudar a Hacienda

La Audiencia Nacional confirma la prisión incondicional de Rosell

La Audiencia Nacional confirma la prisión incondicional de Rosell

04/07/2017 - 17:16

El tribunal cree que sí existe riesgo de fuga porque el expresidente del Barça no goza de notoriedad en todo el planeta

El rastro fantasma de Bandenia en Navarra

El rastro fantasma de Bandenia en Navarra

07/06/2017 - 09:08

La investigación se inició hace dos años tras la detención de Ana María Cameno, conocida como ‘la reina de la coca’

Operación contra el banco privado Bandenia por blanqueo de capitales

Operación contra el banco privado Bandenia por blanqueo de capitales

07/06/2017 - 09:05

El juez De la Mata ordenó cuatro detenciones y registros en su sede

González propuso a Zaplana una estructura opaca para blanquear, según el juez

González propuso a Zaplana una estructura opaca para blanquear, según el juez

22/04/2017 - 15:58

En una de las llamadas pinchadas por la UCO, González propone al exministro crear esa estructura a través de un abogado uruguayo que se caracteriza por facilitar a sus clientes estructuras en países como como Holanda, EE UU o Uruguay

La ONU señala vínculos entre el narcotráfico y el blanqueo en los Papeles de Panamá

La ONU señala vínculos entre el narcotráfico y el blanqueo en los Papeles de Panamá

02/03/2017 - 12:41

La DEA (la agencia antidroga de Estados Unidos) ha detectado que un sistema de blanqueo basado en el contrabando de grandes cantidades de efectivo y la emisión de facturas falsas

Intervienen más de un millón de euros ocultos en bolsas de basura en Barcelona

Intervienen más de un millón de euros ocultos en bolsas de basura en Barcelona

02/12/2016 - 10:11

El dinero pertenecía a dos ciudadanos chinos vecinos de Valencia que iban a viajar desde El Prat a Shangai.

Detenidos siete miembros de mafia rusa por blanqueo de capitales en Tarragona

Detenidos siete miembros de mafia rusa por blanqueo de capitales en Tarragona

28/06/2016 - 08:47
La operación se ha desarrollado en las poblaciones de Reus, Cambrils y Salou, y no se descartan más detenciones.
Seis detenidos en Navarra en un operación de la Ertzaintza contra estafas y blanqueo

Seis detenidos en Navarra en un operación de la Ertzaintza contra estafas y blanqueo

25/06/2016 - 11:04
Se han recuperado diez millones de euros pertenecientes a una organización criminal de empresarios de Navarra y País Vasco.
La UCO entra en la sede del Santander en la investigación por blanqueo del HSB

La UCO entra en la sede del Santander en la investigación por blanqueo del HSB

03/06/2016 - 10:33
La actuación de la Guardia Civil se produce en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción.
El juez de Valencia envía al Supremo la investigación a Barberá por blanqueo

El juez de Valencia envía al Supremo la investigación a Barberá por blanqueo

21/04/2016 - 14:25
Subraya las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster.
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