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Estafa

Detenido un empleado de banco que suplantaba la identidad de los clientes

El detenidos presuntamente estafó más de 300.000 euros a varios clientes, entre ellos a una persona que llevaba 20 años fallecida

Detenido un hombre en Madrid que estafó más de 300.000 euros a varios clientes del banco en el que trabajaba
Detenido un hombre en Madrid que estafó más de 300.000 euros a varios clientes del banco en el que trabajaba
Cometió una estafa por importe de 16.000 euros sobre la cuenta de una persona que llevaba 20 años muerta
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Detenido un hombre en Madrid que estafó más de 300.000 euros a varios clientes del banco en el que trabajaba
  • EFE. Madrid
Actualizada 22/02/2021 a las 12:05

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que presuntamente estafó más de 300.000 euros a varios clientes del banco en el que trabajaba, entre ellos a una persona que llevaba 20 años fallecida y su cuenta no había sido cancelada ni reclamada por ningún familiar.

Este individuo, que presuntamente suplantaba las identidades de los clientes de su banco, llegó a conseguir un botín de 303.000 euros y está acusado de los presuntos delitos de estafa, usurpación de identidad, revelación de secretos y falsedad documental.

Los agentes están investigando a otras nueve personas más por los mismos hechos, según informa este lunes la Dirección General de la Policía Nacional.

Este hombre aprovechaba su trabajo en el banco, al disponer de un nivel de acceso suficiente, para modificar datos de las bancas en línea de aquellos clientes que consideraba más idóneos.

Así, generaba nuevas claves de acceso para, transcurrido un tiempo prudencial y habiéndose asegurado de que esos subterfugios no habían sido detectados ni por sus víctimas ni por la entidad financiera, abrir cuentas bancarias en diferentes bancos virtuales a nombre de la víctima para no levantar sospechas.

También abría otras cuenta a nombres de terceras personas para realizar las transferencias del dinero estafado y así ocultar su distribución y su localización.

Para conseguir los datos de identidad necesarios, el detenido contaba con la ayuda de un trabajador de una empresa de verificación de identidades.

Con esta colaboración, conseguía toda la información necesaria así como las fotografías de los documentos de identidad.

En los dos registros que los investigadores realizaron intervinieron 41.400 euros, 18.000 yenes y 2.000 dólares USA. Además han sido bloqueadas, preventivamente, 19 cuentas bancarias.

La estafa principal fue cometida sobre una víctima por un montante de más de 246.000 euros y otra mediante cheques bancarios por valor de más de 41.000 euros.

El arrestado también presuntamente estafó por importe de 16.000 euros la cuenta bancaria de una persona que llevaba 20 años fallecida, y que no había sido cancelada ni reclamada por ningún familiar.


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