SUCESOS

Descubierta una trama de empresas creadas para obtener devoluciones en Navarra y País Vasco

  • En la operación fueron detenidas cuatro personas como responsables de 22 presuntas empresas que obtuvieron 800.000 euros

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Actualizada 29/09/2014 a las 15:48
  • E.PRESS. BILBAO
La Hacienda Foral de Bizkaia descubrió una trama de fraude  fiscal integrada por empresas constituidas exclusivamente para  obtener importantes devoluciones de IVA, sin realizar ninguna  actividad económica. El objetivo era defraudar a las Haciendas Forales de Navarra, Álava y Bizkaia, a las que solicitaban  devoluciones de IVA por un importe total de 800.000 euros

Según informó el diputado foral de Hacienda, José María  Iruarrizaga, en la reunión del consejo de gobierno, las actuaciones  preventivas de control establecidas como consecuencia del Plan de  Lucha contra el Fraude permitieron la realización de una actuación  coordinada por los servicios de inspección que ha evitado la  devolución de las cantidades solicitadas y que el dinero saliera del  erario público de forma fraudulenta. 

La red estaba formada por 22 empresas, personas jurídicas, y  cuatro personas físicas que controlaban el negocio utilizando a otras  personas como testaferros. Su objetivo era defraudar a las Haciendas  Forales de Navarra, Álava y Bizkaia, solicitando devoluciones de IVA  por un importe total de 800.000 euros. 

Para dificultar las investigaciones, los cabecillas de la trama  habían domiciliado empresas en puntos muy diversos de los territorios  forales y de territorio común, situando algunas de ellas en centros  de negocios encargados exclusivamente de la recepción de la  correspondencia. 

Por ello, en la investigación han colaborado conjuntamente  inspectores de las tres Haciendas Forales del País Vasco, de la  Hacienda Foral de Navarra y de la Agencia Estatal de la  Administración Tributaria (AEAT). 

La operativa consistía en la domiciliación de sociedades en los  territorios forales y la posterior solicitud de devoluciones de IVA  por la realización de unas supuestas operaciones de compra de bienes  y derechos diversos, como la compraventa de maquinaria, de piedra, de  derechos de explotación, de permisos de investigación, de fincas, en  muchos casos sin tener ninguna relación con el objeto social de las  sociedades. 

Estos bienes y derechos eran vendidos por otras sociedades  incluidas en la trama que estaban domiciliadas en otros territorios  distintos del de las sociedades receptoras de las facturas. La única  pretensión era dotar de apariencia empresarial a sociedades  ficticias, cuyo denominador común era la inexistencia de personal, su  localización en centros de negocios y el control último por las  mismas de personas físicas.
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