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TRIBUNALES

Una madre y dos hijos, condenados por estafa y blanqueo de dinero

  • La investigación inició con una denuncia recibida en San Adrián por unos cargos fraudulentos en una tarjeta de crédito

  • EFE. PAMPLONA
Actualizada 11/07/2014 a las 11:29
La sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra condenó a un año de cárcel a Luis M.R. por un delito de estafa y a seis meses de prisión a su madre Juana R.R. y a su hermano Mikel M.R. por blanqueo de capitales.

El tribunal, que reconoció como atenuante una dilación indebida en la causa, impuso además a Juana R.R. y Mikel M.R.sendas multas de 10.203 euros y la responsabilidad penal subsidiaria de seis meses de privación de libertad.

Los hechos juzgados se remontan a agosto de 2007, cuando una persona interpuso en la localidad navarra de San Adrián una denuncia por unos cargos fraudulentos en una tarjeta de crédito de La Caixa.

Las investigaciones abiertas por la Guardia Civil permitieron conocer que Sergio S.G., no procesado en este sumario, utilizaba "sofisticados mecanismos financieros", diseñados por Maximiliano V.A., al margen también de este procedimiento, para obtener una "muy importante" cantidad de dinero mediante correos electrónicos que supuestamente envían entidades bancarias para obtener claves de seguridad y ordenar transferencias fraudulentas.

Además a través de un chat había contactado con personas desconocidas que le facilitaron "gran cantidad de números de tarjetas de crédito" que luego eran utilizados para pagos a colaboradores, apuestas en internet y abono de viajes y estancias en hoteles.

Un entramado "creado" por Sergio S.G. en el que la sala entiende que Luis M.R. tenía "una importante participación" ya que, por la relación de amistad que les unía, conocía las actividades y junto a su madre y su hermano colaboraba en ellas "recibiendo en sus cuentas el dinero ilícitamente obtenido" por Sergio S.G..

Más tarde Luis M.R. "se desvinculó" y pasó a obtener por su cuenta medios que le permitieron "lucrarse indebidamente" mediante una serie de números de cuenta que creó de páginas web de apuestas.

La sentencia precisa al respecto que si perdía, mantenía una identidad determinada y si ganaba, reservaba la ganancia saliendo de la página y entrando con una nueva cuenta para cobrar lo ganado y transferirlo a otra a su nombre o al de su madre o hermano.

Unas cuentas estas últimas, puntualiza el fallo, desde las que finalmente se retiraba el dinero en efectivo o mediante transferencia entre los acusados intentado así "ocultar el origen ilícito del mismo".


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