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PAPELES DE PANAMÁ

La justicia valida el uso de datos bancarios secretos si encubren actos "ilegítimos"

El TSJ de Madrid respalda el uso de la lista Falciani, similar a los papeles de Panamá, porque tras ella se encubrían fraudes al fisco y blanqueo

La Audiencia Nacional abre diligencias para investigar los 'papeles de Panamá'

Sede de la firma de abogados Mossack Fonseca en la Ciudad de Panamá.

efe
06/05/2016 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
El futuro jurídico de los presuntos defraudadores que aparecían en la lista Falciani -que guarda parecido con los papeles de Panamá- parece cada vez más oscuro. Aunque aún no han llegado casos al Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial en España, distintos órganos inferiores ya han ido pronunciándose los últimos meses en un mismo sentido, validando el uso de esa documentación para condenas pese a la polémica que rodeó su captación en el banco HSBC.

Hablamos de un conjunto de datos financieros de 130.000 personas de distintos países que el exinformático del banco Hervé Falciani copió entre 2006 y 2008 sin conocimiento de los responsables de su filial suiza. Tras ser descubierto huyó a Francia, donde fue detenido en 2009 a petición de las autoridades helvéticas. Pero el gobierno galo remitió luego parte de esa información a varios países aliados:_España -donde Hacienda identificó en 2010 hasta 659 presuntos evasores fiscales-, Alemania, Reino Unido…

Falciani terminó su periplo de huidas en España, donde colaboró con la Fiscalía Anticorrupción y fue considerado testigo protegido. Suiza, no obstante, pidió su extradición para juzgarle por presuntos delitos de espionaje financiero, sustracción de información, violación del secreto comercial y también del secreto bancario. Pero la Audiencia Nacional rechazó dicha solicitud en mayo de 2013 por improcedente, pues esa tipificación penal "claramente excede de la que podría realizarse según el derecho español".

Aún así, la Cámara Federal Penal helvética terminó condenando a Falciani -quien no ha vuelto a pisar Suiza- en noviembre de 2015, imponiéndole cinco años de prisión por espionaje financiero. A este hecho se han acogido los abogados de decenas de esos presuntos defraudadores españoles descubiertos por el exinformático para que sus casos fueran archivados por el supuesto origen ilegal de la información, fruto de ficheros "robados o hurtados".

En el mismo sentido, arguyeron ante los jueces que distintas instancias judiciales de Francia, Italia y Alemania habían respaldado su tesis, impidiendo que el fisco pudiera "utilizar los datos para sustentar acusaciones de defraudación". Pero los tribunales españoles no opinan lo mismo porque, aún "respetando" las decisiones de sus colegas de otros países, estiman que "no condicionan" para nada sus decisiones.

El último órgano en pronunciarse ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En una sentencia dictada en febrero, los miembros de su Sala de lo Contencioso-Administrativo validan totalmente el uso de la lista Falciani y su información anexa. Son conscientes de que se trata de datos bancarios secretos, pero advierte de que ello "no es un valor o un bien en sí mismo que merezca ser protegido".

Por "intereses superiores"

"Existen normas en nuestro derecho -afirman los cuatro magistrados que han denegado en este caso el recurso de un matrimonio que ocultó cuentas en el HSBC de Ginebra- que justifican y legitiman el tratamiento o cesión a terceros (en este caso, a Hacienda que luego los puso en manos de los tribunales) de datos de carácter personal sin consentimiento de su titular en determinadas específicas situaciones". Hay "intereses superiores que relevan de ese secreto", recalcan.

La pregunta es cuáles serían esos factores. El TSJM_los resume en dos. Primero, que aunque la información fue en su inicio "general", a la hora de revelarse se hizo previa "selección" de aquella vinculada a "actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas de infracciones penales (defraudación tributaria, blanqueo de dinero…)". Y segundo, que por eso mismo los datos en cuestión "de ninguna manera serían susceptibles de legítima protección como secreto", y ello "afecta directamente a la tipicidad (penal) de la conducta" de Falciani.

Respecto a la posibilidad, también apuntada por los abogados de los implicados en ese listado de presuntos defraudadores, de que la información hubiera sido "manipulada de manera interesada" por Falciani "y/o sus cómplices para hacerla más verosímil", los magistrados la rechazan de forma tajante. Se remiten a Audiencia Nacional, donde en la documentación que Suiza envió para justificar la extradición el propio HSBC confirmaba que los datos eran "reales", aunque no tuvieran sello, membrete o similar.

Termina el tribunal su fallo con un reproche directo a la conducta del HSBC. Le acusa de "dar soporte y auxiliar el fraude fiscal" mediante "estructuras fiduciarias y sociedades pantalla" creadas desde el banco, amén de "incumplir las obligaciones de información establecidas por la normativa internacional".
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