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Guardia Civil

Desarticulada una organización especializada en estafas, por una denuncia en Fontellas

La operación se inició por una denuncia de una empresa de Fontellas que había sido estafada por una cantidad cercana a los 17.000 euros

Material incautado.

Material incautado.

CEDIDA
16/06/2017 a las 11:26
  • Europa Press. Pamplona

Agentes de la Guardia Civil de Navarra han desarticulado una organización criminal presuntamente especializada en estafas, receptación, usurpación de estado civil, insolvencia punible y blanqueo de capitales en toda la geografía española.

En el marco de la operación 'Antanino' han sido detenidas tres personas, entre ellas el presunto cabecilla, y se ha investigado a otras cuatro.

Asimismo, se han realizado dos registros domiciliarios en Roquetas de Mar (Almería) en los que han sido intervenidos numerosa documentación y datos referentes a diferentes empresas, talonarios de diferentes entidades bancarias, diez contratos telefónicos de diferentes números, seis cajas con tarjetas SIM, siete sellos de diferentes empresas, siete teléfonos móviles, tres ordenadores portátiles y tres pendrives.

La operación se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Navarra recibieron una denuncia en la cual se ponía en conocimiento que una empresa de la localidad navarra de Fontellas había sido estafada por una cantidad cercana a los 17.000 euros.

Tras las primeras investigaciones, los agentes pudieron comprobar la existencia de una organización criminal compuesta presuntamente por siete personas que venía desarrollando una gran actividad delictiva en el sector agrícola. El grupo estaba perfectamente organizado y jerarquizado desarrollando cada uno de los integrantes una función específica, según ha informado la Guardia Civil en una nota.

Por un lado se encontraba el presunto cabecilla de la organización, que para desviar la atención sobre él poseía diversas empresas y figuraban como administradores unas terceras personas, los llamados testaferros. Por otro lado, otros componentes realizarían las labores de captación de clientes y finalmente habrían convenido la venta de los productos estafados a un puesto de referencia en Madrid, que adquiría el producto por un precio muy por debajo del valor real del mercado.

Del conjunto de la investigación se ha podido constatar que el montante estafado asciende a 666.318 euros, viéndose afectadas un total de 18 empresas. Se han esclarecido 25 estafas: una en Fontellas (Navarra), una Sanlucar (Cádiz), cuatro en El Ejido (Almería), cuatro en Roquetas de Mar (Málaga), dos en Almería, una en Torrox (Málaga), dos en Huesca, una en Molvízar (Granada), una en Vícar (Almería), dos en Cantillana (Sevilla), una en Nijar (Almería), una en Cuéllar (Segovia), una Madrid, dos en Ventas de Zafarraya (Granada), y otra en Alhama de Granada.

El grupo criminal empleaba presuntamente tres métodos dependiendo de la estafa. En primer lugar, recurría a la compra o creación de empresas a través de testaferros para dedicarse a la actividad hortofrutícola, adquiriendo productos de dicha naturaleza y facilitando el nombre en unas ocasiones de sus propias empresas 'pantalla' y en otras el de empresas de solvencia reconocida, para luego no hacer pago a la deuda contraída. Con ello, estafaban inicialmente a la empresa productora y finalmente a las compañías de seguros.

Para deshacerse rápidamente del producto adquirido, la organización criminal disponía de contactos en Mercamadrid a los cuales vendía por un precio muy por debajo del de mercado.

En segundo lugar, utilizaba el denominado 'Timo del Nazareno'. El timador (conocido como nazareno) se ganaba la confianza de la empresa proveedora haciendo algunos pedidos pequeños que abonaba instantáneamente para generar confianza. Finalmente, el nazareno realizaba una compra importante, la cual jamás abonaba, procediendo rápidamente a la venta de los productos adquiridos. Cuando la empresa estafada procedía a interponer la denuncia, generalmente las empresas se declaraban insolventes.

En tercer lugar, la organización obtenían créditos y líneas de descuento de forma ilícita de las diferentes entidades bancarias. Falseaba la liquidez de las empresas utilizadas. El cabecilla facturaba entre sus propias empresas, le bastaba con presentar documentación que acreditara que una de las empresas realizaba operaciones con la otra y de lo cual únicamente tiene él conocimiento siendo ajeno a las entidades financieras. Una vez obtenido el crédito o la línea de descuento emitía pagarés entre sus empresas, para lo cual empleaba 'testaferros', siéndole abonado dicho crédito. Posteriormente no hacía frente a las deudas adquiridas con la entidad bancaria, procediendo a disolver la empresa deudora y con ello evitar hacer frente a los requerimientos monetarios.

Los detenidos e investigados presuntamente utilizaban un total de 12 empresas 'pantalla' para realizar sus actividades delictivas.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra y han contado con la colaboración de agentes pertenecientes a diversas unidades de Policía Judicial de Almería y Madrid.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Tudela.


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