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Desarticulado un grupo internacional de fraude en internet de blanqueo de capitales

Según la Benemérita, la organización podía estar blanqueando más de 600.000 euros anuales

Actualizada Miércoles, 23 de abril de 2008 - 14:19 h.
  • AGENCIAS. Pamplona

Agentes de la Guardia Civil de Navarra han dado por desarticulado un grupo internacional de fraude en internet y posterior blanqueo de capitales, tras la detención de siete personas en Alicante, Valencia y La Rioja, dentro de la operación 'Electrón'. Cinco detenidos son naturales de Valencia y otros dos de Logroño.

En la operación la Guardia Civil de Navarra ha contado con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policia, Guardia Civil de otras provincias, y organismos de países de Europa Y América Latina. Según la información facilitada en un comunicado por el Instituto Armado, "la organización podía estar blanqueando más de 600.000 euros anuales".

Esta operación comenzó en agosto de 2007, después de que agentes de la Guardia Civil de Navarra tuvieran conocimiento de que se estaban produciendo estafas a través de internet que consistían en realizar cargos no autorizados en cuentas bancarias de ciudadanos de diferentes países europeos.

En concreto, la Guardia Civil recibió una denuncia de una persona que aseguraba haber recibido tres cargos en su cuenta por un importe superior a 400 euros. Los agentes comprobaron que los autores de esta estafa formaban un grupo organizado para delinquir, especializado en la comisión de estafas y fraudes por internet y posterior blanqueo de los capitales obtenidos.

La organización obtenía fraudulentamente datos financieros reservados de sus víctimas, mediante 'spam' (envió masivo de correo no deseado) y 'phising' (obtención fraudulenta de datos personales a través de copias ilícitas de páginas de banca electrónica en internet).

Los miembros del grupo inducían a error a las víctimas, que facilitaban sus datos personales y bancarios generalmente de sus tarjetas de crédito o débito. Los beneficios obtenidos en estas estafas eran utilizados por la organización para mantener un alto nivel de vida.

La Guardia Civil indentificó, fruto de las investigaciones, a las personas que presuntamente formaban el grupo y al jefe de todos ellos, residente en Colombia, país en el que se había ocultado ya que tenía nueve causas pendientes por los mismos delitos en España.

Según la Guardia Civil, esta persona mantenía estrechas relaciones con otros grupos organizados internacionales, en especial de Europa del este, América latina y la antigua Unión Soviética, todos ellos dedicados a la misma actividad delictiva.

De ahí se pudo constatar que las víctimas de esta estafa no sólo eran ciudadanos españoles y se detectaron hechos similares de fraude contra entidades mercantiles británicas, chilenas, argentinas, canadienses y de otros países europeos y americanos.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de que el jefe de la organización iba a realizar una corta estancia en España, por lo que se inició un dispositivo de vigilancia que culmino con las detenciones realizadas entre el 6 y el 14 de marzo.

En concreto, el presunto cerebro de la trama fue detenido en Alicante. Se trata de S.S.G., varón de 29 años de edad, natural de Anna (Valencia), con residencia en Colombia.

En Valencia fueron detenidas cuatro personas más, todas ellas naturales y vecinas de Anna. Se trata de D.G.LL., mujer de 55 años de edad; A.G.LL., varón de 46 años de edad; J.V.G., varón de 66 años de edad; y S.S.G., mujer de 28 años de edad.

Finalmente, en Logroño fueron detenidos M.G.V.A., varón de 20 años de edad, y considerado programador de la Organización; y A.R.H., mujer de 22 años de edad. Ambos son naturales y vecinos de Logroño (La Rioja).

Al cerebro de la organización le fue intervenido un ordenador portátil en cuyo disco duro se están estudiando 200 gigas de información relacionada con estas tipologías delictivas. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.


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