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Implicar a abogados, notarios, joyeros, casinos e inmobiliarias

Actualizada Lunes, 7 de abril de 2008 - 03:59 h.
  • COLPISA. MADRID

Bufetes de abogados, notarios, registradores, inmobiliarias, auditores, joyerías o casinos, entre otros, habrán de ser capaces de establecer "un perfil completo de riesgo" de cualquier cliente "dudoso". En teoría, para las actividades con más medios, como las financieras (bancos y cajas, sobre todo), "bastaría" con demostrar que poseen herramientas para evaluar el riesgo de que algunos de sus clientes puedan estar blanqueando dinero o financiando a grupos terroristas. En la práctica, sin embargo, se les obligará casi a actuar -salvando, obviamente, las distancias- como si fueran miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial o, al menos, así piensan algunas de las entidades y profesionales afectados. Y es que, a tenor de lo que reza en la citada directiva, habrían de analizar un gran número de datos y variables para elaborar dichos perfiles, desde el origen de los fondos con que se está operando hasta determinar "si podrían prevenir de una actividad delictiva". Y todo ello, además, "sin demora y por iniciativa propia", sin esperar a ser requeridos de manera concreta por los órganos competentes.


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