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Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente de la explotación de mujeres en Badajoz

En la operación policial han sido detenidas diez personas, cuatro españolas y seis extranjeras

Actualizada Jueves, 27 de marzo de 2008 - 11:33 h.
  • AGENCIAS. Madrid

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente de la explotación sexual de más de trescientas extranjeras, que eran obligadas por los responsables de la red a ejercer la prostitución en diversos clubes de alterne de la provincia de Badajoz.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, en la operación policial han sido detenidas diez personas, cuatro españolas y seis extranjeras, como presuntas responsables de la organización delictiva.

La operación ha sido realizada por la Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales y la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, con la colaboración de agentes de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura.

Según indica la nota de Interior, las investigaciones se iniciaron por la Brigada de Delitos Monetarios de la Comisaría General de Policía Judicial, tras comprobar la existencia de tres ciudadanos españoles que gestionaban una estructura empresarial que utilizaba diversas cuentas en diferentes entidades bancarias, en las que realizaban numerosos ingresos de dinero procedente de los beneficios obtenidos de varias sociedades en las que se integraban tres locales de alterne ubicados en localidades de la provincia de Badajoz. El dinero ingresado era reintegrado con posterioridad a través de cheques y pagarés desconociéndose su destino final.

Ingresos superiores al millón de euros

En total, el grupo investigado había obtenido en el último año, utilizando estos procedimientos, una cantidad superior al millón de euros. Las compañías mercantiles adeudaban a su vez a la Seguridad Social más de 500.000 euros, y más de doscientas reclamaciones por deudas pendientes.

Ante estas evidencias, la UCRIF Central y la Brigada Provincial de Extranjería de la Jefatura Superior de Extremadura realizaron varios controles en un club de alterne de Villanueva del Fresno (Badajoz), y en otros dos situados en la capital pacense, en donde fueron identificadas medio centenar de mujeres de varias nacionalidades.

El máximo responsable de este grupo era P.M.M.G., quien figuraba como titular de los tres establecimientos y administrador de dos empresas. Tenía como colaboradores estrechos a dos personas, J.M.G.L y su hermana, M.C.M.G., que controlaban la administración y contabilidad del entramado financiero objeto de investigación. Además, su compañera sentimental, J.V.C., era cotitular de varias cuentas bancarias vinculadas a la organización.

Otras dos personas, P.E.H.R. y J.F.M.C., eran quienes habitualmente realizaban los ingresos de dinero en efectivo en las entidades bancarias y se encargaban de la recogida en sus respectivos domicilios y traslado de las mujeres a los diferentes clubes de alterne.

Cada uno de estos establecimientos contaba con un encargado, F.G.R. y J.H.M, que controlaban a los empleados, así como a las mujeres que alternaban en los mismos, anotando minuciosamente toda la actividad desplegada por las mujeres que prestaban sus servicios en estos locales.

Detenidos

En total han sido detenidas siete personas por delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y blanqueo de capitales. Se trata de P.M.M.G., de 27 años de edad y natural de Badajoz; P.E.H.R., natural de El Piñon Magdal (Colombia), de 48 años de edad; J.M.G.L., nacido en Colombia, de 43 años de edad; J.C.P.G., de 33 años de edad y nacido en Badajoz; J.V.C., de 26 años de edad y natural de Goiania (Brasil); J.H.M., de 48 años de edad y natural de Badajoz, y M.C.M.G., de 41 años de edad y también pacense.

Además se ha detenido a otras dos personas por delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública. Son F.G.R., de 23 años de edad, natural de Goiania (Brasil) y en situación irregular en España, y J.F.M.C., nacido en Portugal, de 34 años.

Finalmente, se detuvo a F.V.C, nacida en Goiania y de 21 años por delitos relativos a la prostitución y por estancia irregular. En los controles de extranjería realizados fueron arrestadas, además, 17 personas por estancia irregular.

Entre los numerosos efectos intervenidos en los cuatro registros efectuados en los locales figuran importantes cantidades de dinero, así como distintas cantidades de sustancias estupefacientes (hachís, marihuana, papelinas de cocaína).


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